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千萬豪宅、百萬豪車、遊艇、頂奢名牌、豪華旅遊⋯⋯涉嫌福利欺詐的被告，過著令人咋舌的奢靡生活；然而他們揮霍的，很多是原本用於援助民眾的納稅人資金。美國聯邦政府全面打擊欺詐，並持續逮捕、起訴涉案人員。
近幾個月，聯邦當局在加州查出了大量福利欺詐案例，包括「幽靈」託兒所、騙貸、醫保欺詐、臨終關懷欺詐，以及挪用遊民資金等。
「每年都有數千億美元的納稅人資金被竊取。」司法部國家欺詐執法處助理司法部長科林・麥克唐納（Colin McDonald）在周三（16日）的新聞發布會上警示。
美國副總統萬斯8月5日說，自反福利欺詐特別工作小組3月份成立以來，聯邦政府已查到約2,300億美元的欺詐案，同時阻止了約560億美元的欺詐款項支付。該小組由總統特朗普簽署行政命令成立。
幽靈託兒所被告都是移民
10日清晨，250餘名聯邦、州及地方執法人員展開聯合行動，逮捕了12名被告，並持令搜查了聖地牙哥12處「謊稱用於託兒服務」的住宅。他們被指控開設幽靈家庭託兒所、欺詐本應該幫助加州低收入家庭支付託兒費用的1,000多萬美元資金。
司法部表示，被告都是入籍的美國公民或綠卡持有者，原籍國包括索馬里、敘利亞、蘇丹、阿富汗和伊拉克。被逮捕時，七人居住在聖地牙哥縣艾爾卡洪（El Cajon），五人住在聖地牙哥市。
其涉嫌採用的作案手法基本相同：先獲取加州家庭兒童日托機構的營運執照，並在CDA和YMCA進行註冊，為符合條件的家庭提供受補貼的託兒服務。隨後，被告涉嫌提交虛假的出勤記錄，騙取聯邦補貼福利。
檢察官說，這些所謂家庭託兒所實際上很少、甚至從未有兒童到場。每名被告涉嫌非法獲利53.8萬～120萬美元，總涉案資金逾1,000萬美元。12人目前都被控電訊欺詐罪，其中還有幾人額外被控洗錢罪。一旦成立，兩項罪名的最高刑罰分別為20年監禁及50萬美元罰款。
87萬人被禁申請聯邦貸款
副總統萬斯14日宣布，已將約87萬人列入禁止申請未來聯邦貸款的名單，這些人涉嫌詐領疫情期間的小企業紓困貸款。
與此同時，司法部同時公布了針對「薪資保護計劃」（PPP）貸款申請欺詐的全美執法成果：自6月12日持續至9月1日，起訴160多名被告，指控他們企圖詐取高達約2.45億美元，其中近80人遭重罪起訴、43人認罪、約40人被判刑。
僅在加州四個聯邦檢察官辦公室執法的範圍內，被告企圖欺詐的貸款金額就超過800萬美元。
3人涉挪用千萬遊民資金
司法部表示，加州的遊民資金也被不法之徒盯上。16日清晨，聯邦當局逮捕兩名被告——46歲的Michael Young及48歲的Lakiya Malone，並對在逃的Donye Mitchell提出指控。
Young是洛杉磯遊民服務非牟利組織「Home At Last」的創辦人。他被指控挪用本該用於幫助遊民、超過750萬美元納稅人資金用於個人揮霍。例如，花費超過100萬美元，在洛杉磯縣英格伍德（Inglewood）開設名為「Six Seven Five Lounge」的高檔餐廳夜店，花費5萬美元豪華度假、14萬美元修復老爺車，以及購買商業地產等。
Young創辦的機構透過與洛杉磯遊民服務管理局（LAHSA）等公共機構簽訂多項合同，共獲得超過1.18億美元的公共資金。
同時被捕的Malone曾是非牟利組織「Special Service for Groups」的內部人員。她涉嫌收受超過18萬美元的賄賂及回扣，優先將遊民安排至特定住房計劃。
行賄的慈善組織「Abundant Blessings」行政總裁Alexander Soofer已於今年1月被捕，並已同意就電訊欺詐及洗錢罪認罪。他被控欺詐數千萬美元的遊民援助資金，用於購買豪宅、豪車、支付子女私立學校學費等奢侈開銷。
在逃的被告Mitchell，也是一家洛杉磯遊民援助非牟利組織的行政總裁。他被指控通過欺詐手段，從另一家組織獲得超過120萬美元的撥款，然後挪用於個人開支，包括支付虛高的薪酬、繳納其個人保釋金、償還信用卡債務、向家人轉賬及支付房租等。
加州此前一份審計報告顯示，州政府近年投入超過240億美元試圖解決無家可歸問題。此前，一項由聯邦法官委託完成的關鍵審計發現，洛杉磯市數十億美元的遊民服務支出無法追蹤。美國住房與城市發展部（HUD）數據顯示，加州有超過18萬名遊民。
臨終關懷和醫療欺詐
過去幾個月，聯邦機構在南加州多個城市展開過大搜捕行動，包括4月2日清晨逮捕多位涉嫌醫療欺詐的專業人士。
司法部隨後解封了針對15名被告的指控，其詐騙金額近6,000萬美元，手段包括經營「幽靈」臨終關懷（Hospice Care，或稱安寧療護）機構，將並非身患絕症的人員登記為受益人、虛報賬單，從而騙取聯邦醫療保險（Medicare）資金。
司法部披露被告的更多作案手法，包括招募未患絕症的Medicare受益人，以現金或禮物作誘餌，騙他們簽署協議以接受臨終關懷服務。
而有些涉及醫療欺詐的案件金額十分龐大。例如在一起9日更新的案件中，加州橙縣67歲男子Paul Richard Randall承認在長達11個月的時間裏，策劃大規模醫療保健欺詐案，提交了近2.7億美元的虛假索償申請，涉及昂貴的處方藥。
他與一名藥劑師兼藥房老闆，以及一名執業護士共同作案，每月向加州白卡（Medi-Cal）虛報數千萬美元的高額報銷藥物費用，實際到手金額超過1.78億美元。最終，Randall被重判30年聯邦監禁。
聯邦官員強調，各機構間會配合全面打擊福利欺詐，無論規模大小，都要將罪犯繩之以法。#
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