周四（1月8日），美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受霍士新聞採訪時表示，如果尋求庇護者有足夠的錢寄回國，他們當然不需要領取美國福利。

特朗普政府正在嚴厲打擊領取公共福利向境外匯款的行為。

貝森特同時也是國稅局（IRS）代理局長。他告訴霍士新聞說，財政部對明尼蘇達州的福利欺詐調查將追蹤資金流向，因為這就是財政部的職責。

「我們打擊過黑手黨，也打擊過販毒集團，現在我們要打擊這些索馬里詐騙犯。」貝森特說，「財政部有一個叫金融犯罪執法網絡（FinCEN）的機構，我們正在介入調查。」

貝森特表示，該機構正在對四家匯款服務公司展開調查，「我們認為這些公司可能將大量非法所得和贓款匯出美國，流向中東和索馬里。我們將拭目以待。」

財政部周五的公告表示，明州多個詐欺集團通過與社會服務和兒童營養計劃相關的項目涉嫌竊取數十億美元，用於在美國和海外購置房產、奢侈品、車輛、飛機以及支付國際航班及其它奢侈消費。

作為打擊行動的一部份，財政部周五（9日）發布公告，FinCEN已發布一項地域性目標指令（Geographic Targeting Order），要求明州亨內平與拉姆齊兩縣（含明尼阿波利斯和聖保羅）的銀行與匯款公司報告匯往美國境外資金的更多受款人訊息，以協助追蹤海外資金流向。

FinCEN大大降低了要求報告的觸發門檻，要求匯報超過3,000美元的外匯交易，而不是常見的10,000美元門檻。

貝森特說：「如果匯款金額達到一定數額，就會觸發可疑活動報告（SAR）。」

根據FinCEN去年10月份發布的指導意見，金融機構必須「在知悉、懷疑或有理由懷疑某筆或一系列交易旨在規避（貨幣交易報告）要求的情況下提交SAR」。

除了大幅降低SAR的門檻外，貝森特還表示，「從現在起，任何通過這些匯款服務機構匯款的人都必須勾選一個選項，表明他們是否正在領取公共援助。」

「如果你正在領取（美國的）公共援助，我們將開始強制禁止你向境外匯款。」貝森特補充，「美國（納稅人）的慷慨被濫用了。」

貝森特進一步指出，如果所謂的尋求庇護者向境外匯款，這說明「要麼領取的援助金過多，應該削減；要麼是（涉嫌）參與詐欺陰謀」。

他表示，「明州將成為全國推廣反欺詐機制的起點」，類似的反欺詐機制曾在南部邊境用於追蹤墨西哥販毒集團資金。#

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