美國2名華人男子承認為中國等地的梟洗錢。10月30日,46歲的譚力培(Li Pei Tan,音譯)承認參與了一項陰謀,為最大的外國販組織洗錢。8月5日,另一名居住在伊利諾伊州的41歲中國人陳超傑(Chaojie Chen,音譯)也承認參與了同一宗洗錢計劃。
該外國販組織包括錫那羅亞(Sinaloa Cartel)和哈利斯科新世代販集團(Cartel de Jalisco Nueva Generacion),根據美國緝局(DEA)的國家品威脅評估,它們是造成美國芬太尼危機的核心組織。
根據法庭文件,譚力培和陳超傑為一家境外組織工作,幫助在美洗錢數百萬美元。該組織從墨西哥等地非法進口品到美國,並在美國非法分銷這些品。2人及其他同謀輾轉美國各地,負責蒐集販賣芬太尼、可卡因和其它品的收益。
他們還與在中國等外國的同謀溝通和協作,安排金融交易洗錢,以掩蓋品收益的非法來源,包括通過複雜的貿易洗錢計劃,在美國購買大宗電子產品,並將這些電子產品運給中國的同謀。
在陳超傑於5月被捕之前,執法部門在不同地點,多次從他身上查獲數十萬美元大宗現金,實為品收益。譚力培在運送超過19.7萬美元的品收益時被南卡羅萊納州執法部門攔截。
譚力培和陳超傑對共謀洗錢罪供認不諱。作為認罪書的一部份,2人同意上繳大量資產給美國政府,包括一處住所、一支槍枝、防彈衣,及超過27萬美元的被扣押現金。
此外,他們還同意接受總額超過2,300萬美元的罰款上限。
陳超傑將於2024年11月14日接受量刑宣判,譚力培將於2025年2月7日被量刑。兩人都分別面臨最高20年監禁的刑罰。◇
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