一個澳洲朝鮮族中國籍男性日前被美國引渡到哥倫比亞特區，並面臨司法部的共謀、銀行欺詐和違反對北韓制裁條例等指控。

根據司法部文件，53歲的金光華（音譯，Jin Guanghua）於9月27日被引渡到美國。2022年此人和北韓同謀、北韓銀行家沈賢燮（音譯，Sim Hyon Sop）以及50歲的中國公民秦國明（音譯，Qin Guoming）和42歲的韓琳琳（音譯，Han Linlin）因相關的罪名被起訴。

據美國司法部的指控，2009年至2019年期間，被告參與了一項為北韓實體購買煙葉的計劃，並利用幌子公司和虛假文件讓美國金融機構處理了至少310筆交易，價值約7,400萬美元。如果這些金融機構知道這些交易涉及與北韓的貿易，他們將凍結、阻止、調查或拒絕這些交易。據估計，這些交易為北韓實體、並最終為北韓政府帶來了近7億美元的收入。

起訴書指控被告共謀實施銀行詐欺、違反和共謀違反了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和北韓制裁條例，洗錢以及共謀洗錢等罪名。

澳洲應美國要求，於2023年3月23日金光華準備離開澳洲前往中國時逮捕了他。

此案是司法部針對北韓持續逃避制裁並利用美國金融體係非法販運煙草產品行動的一部份。

正如起訴書中所指控，煙草製品販運為北韓大規模殺傷性武器（WMD）計劃創造了收入。北韓至少從2006年起就一直在研發核武器，並通過非法貿易為這些活動提供資金，其中包括販運煙草和假煙，北韓至少從1992年起就開始從事此類活動。

北韓的假煙生產能力估計每年超過20億包。仿冒香煙是北韓政權的主要收入來源，也是北韓產品組合中最賺錢的項目。據估計，每花費1美元的成本，走私煙草就能獲得高達20美元的收入。據稱，北韓的煙草銷售回流到北韓政府，包括用於維持黨內精英核心忠誠度和資助武器開發計劃的賄賂資金。

如果罪名成立，被告可面臨高達30年的監獄徒刑。#

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