將比特幣換現金房產 英國華女幫人洗錢罪成

一名英國華裔女子被控幫人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。本周倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。

檢察官表示，簡雯（Wen Jian，音譯）在2014年至2017年間幫助隱瞞被盜資金來源，這些錢來自近13萬名中國投資者的財富管理欺詐計劃。

簡雯被控三項洗錢罪名，其中一項被認定罪立，另外兩項沒有被定罪。

但檢察官表示，這項欺詐計劃是簡雯認識的一名中國女性張亞迪（Zhang Yadi）策劃的。張亞迪的真名是錢志敏（Qian Zhimin，音譯）。

錢志敏因為欺詐行為已經被北京通緝，她涉嫌從中國境內欺詐計劃中盜取50億英鎊，然後將這些錢兌換成比特幣，並於2017年以虛假身份抵達倫敦。該欺詐計劃的受害者多達13萬人。目前錢志敏處於失蹤狀態。

簡雯並沒有被控參與該財富管理計劃的欺詐行為。

簡雯在一家中式快餐店工作，居住在一棟普通住所內。自2017年開始，她與錢志敏一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間睡房的豪宅。

在錢志敏抵達英國後，簡雯協助她，將比特幣轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產，以掩蓋資金的真實來源。

與錢志敏關係緊密的簡雯曾試圖在倫敦購買兩處價值分別為1,500萬美元和3,000萬美元的房產，但因為無法提供足夠的資金來源證明而交易失敗。簡雯後來辯稱，錢志敏從事比特幣挖礦，並把比特幣贈與了她。

簡雯於2021年被捕。

2018年，倫敦警方在搜查錢志敏在倫敦租住的莊園時，發現其手提電腦和隨身碟等設備存儲了大量比特幣的加密錢包。

作為調查的一部份，英國警方查獲了裝有超過6.1萬個比特幣的錢包，這是全球執法機構迄今為止最大規模的加密貨幣查獲行動之一。

當時錢志敏在房內，但後來她逃離了英國。

檢察官在簡雯的審判期間表示，警方在2021年獲得這些比特幣的訪問權限時，這6.1萬個比特幣價值約14億英鎊。而現在這些比特幣的價值超過30億英鎊。

現年42歲的簡雯否認三項洗錢罪名，並提供證據稱，她對錢志敏的犯罪行為毫不知情。

簡雯聲稱，她相信錢志敏是一位通過珠寶生意和房產投資，以及合法的比特幣挖礦獲得財富的富裕商人。

陪審團在南華克刑事法院審判後於周一（3月18日）裁定，簡雯一項洗錢罪名成立。陪審團無法就另外兩項罪名達成一致判決。

檢察官Max Baines周三（20日）表示，英國王家檢控署不會對簡雯剩下的兩項罪名進行重審。

簡雯將於下個月聽取單項洗錢罪名的判刑。

（本文參考了路透社的報道）#

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