錢志敏

周二（11月11日），英國史上最大的洗錢案，也是十年前天津非法集資案的主犯錢志敏（又名張雅迪）因洗錢罪，在英國被判處11年零8個月...

英國法院本周將對一起創下英最大規模的比特幣洗錢案作出宣判。47歲的中國籍女子錢志敏被控將源自中國詐騙所得的巨額贓款轉換為比特幣，價...

十年前天津非法集資案的主犯錢志敏（又名張雅迪）在英國認罪，等待判決。這也是全球最大的單筆加密貨幣扣押案，巨額加密比特幣贓款何去何從...

周五（5月24日），一名英國華裔女子因幫人洗錢，將比特幣轉換為現金和房產，涉及金額達50億英鎊，被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個...

一名華裔女子因涉嫌洗錢罪被英國法院裁定有罪，案件涉及至少6.1萬枚比特幣，這些資金源自天津430億人民幣的詐騙大案。該女子涉嫌幫助...

一名英國華裔女子被控幫人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。本周倫敦法院判處該女子洗錢罪罪名成立。檢察官表示，簡雯（Wen ...