警方昨日(7日)拘捕七名涉嫌洗黑錢人士,成功瓦解一個洗黑錢集團,當中涉及金額達到1.11億,被捕人士分別為2男5女,當中有人報稱為家傭。

財富情報及調查科財富調查組1A隊李志鵬督察今日表示,警方自去年10月展開調查,經分析後鎖定一個洗黑錢集團,該集團涉透過操控本港一批傀儡戶口,以現金提取及買賣加密貨幣的方法來清洗不同詐騙案的犯罪得益。

警方昨日於港九新界多區展開拘捕行動,以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」),拘捕2名本地男子,3名泰籍女子以及2名菲律賓女子,年齡介乎33至45歲。他們報稱為運輸工人、家傭、清潔工人或無業。當中1人為骨幹成員,其餘6人為傀儡戶口持有人。

警方同時搗破集團用作儲存傀儡戶口銀行卡以及現金的倉庫,檢取32萬港元、多部手提電話以及銀行卡。警方現正追查資金下落,7人仍被扣留調查。

李志鵬指,該集團於2022年10月至2023年6月期間,涉嫌利用48個於香港開納傀儡戶口,清洗超過1.11億。其中417萬港元,已證實與在香港發生的12宗投資騙案、7宗網上求職騙案以及2宗電話騙案有關。該集團以每個戶口大約數百至數千元的報酬,招攬受害人開立銀行帳戶,並要求交出銀行卡及密碼,再以多次轉賬的方式來逃避警方追查,部份經現金提取再購買加密貨幣。@

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