美國眾議員：中國洗錢者支撐芬太尼貿易

中共政權正在放任中國國民進行大規模洗錢活動，以支持販毒集團（卡特爾）向美國大肆販運致命的鴉片類藥物。

根據4月26日在眾議院醫療保健和金融服務小組委員會（House Subcommittee on Health Care and Financial Services）聽證會上的證詞，中國共產黨正在支持生產合成毒品的計劃，並為其提供掩護，而這些合成毒品已經導致數十萬美國人死亡。

小組委員會主席Lisa McClain說：「總部設在中國的犯罪組織已經控制了販毒集團的洗錢組織。」

她說，「我們必須共同努力，找到解決方案，以對抗中共。」

該小組委員會審查了中國洗錢組織（money-laundering organizations, MLO）如何成為拉丁美洲販毒集團不可缺少的一部份，並被利用來清洗非法資金以資助生產芬太尼以及與芬太尼相關的化合物。

McClain說：「由於中國的有組織犯罪正在洗錢，並提供生產毒品所需的前體元素，資助跨境販運，販毒集團正在賺取數百萬美元。」

McClain說，以前販毒集團需要花幾周，甚至幾個月的時間來清洗同樣數額的錢，而現在中國的洗錢集團能夠在幾小時內就完成，這「大大提升了販毒集團的利潤」。

芬太尼是2021年18至45歲美國人死亡的首要原因。那一年，超過10萬名美國人死於藥物過量，其中超過7.5萬人死於芬太尼等鴉片類藥物。

智庫全球金融誠信組織（Global Financial Integrity）非法貿易項目部主任Channing Mavrellis說，中國的洗錢組織非常成功，他們正在利用中國特有的交易所和製造中心，從毒品貿易中獲利。

該系統依賴居住在美國的中國公民，他們在販毒集團和中國的洗錢者之間充當貨幣經理人，由後者將錢轉化為有形商品。

基本上講，毒品交易的收益被轉交給美國的一個中國經理人。然後，該經理人向在中國的中國公民做廣告出售這些美元，這些中國公民以當地貨幣購買等值的美元，這些當地貨幣被用於購買（生產毒品所需的前體）商品，然後他們將這些商品發送到拉丁美洲。然後，拉丁美洲的一名工人幫助販毒集團以當地貨幣出售這些商品。

Mavrellis說，這一系統利潤豐厚，而且很成功。

她說，一個在芝加哥和紐約營運的中國洗錢組織網絡為墨西哥販毒集團清洗了數千萬美元的毒品收益。該網絡的信使之一是一名中國公民，是美國永久居民，他的平均現金收入為50萬美元。

她說，還有另一個例子，一名擁有美國國籍的中國商人利用危地馬拉的一家賭場、一家總部位於美國的海鮮出口公司，以及美國和中國的銀行帳戶，為墨西哥、哥倫比亞以及危地馬拉的販毒集團清洗了近3,000萬美元的毒品收益。

McClain說，如果沒有中共「共謀」，對這些計劃視而不見，洗錢活動就不可能持續。

前國家安全委員會反擴散和生物防禦高級主管Anthony Ruggiero說，拜登政府尚未著手處理中國銀行繼續放縱這種行為的問題。他說，拜登政府似乎「不敢」使用其掌握的工具，因為擔心會加劇國際緊張局勢。

他說，「他們害怕追查中國的銀行，因為擔心影響全球經濟。」

Ruggiero說，鑒於目前中國的銀行仍然覬覦西方市場准入，因此，美國應該把這種准入作為條件，要求中國對洗錢組織採取行動。#

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