被指遭美國司法部調查 幣安稱報道不實

最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）周一（12月12日）駁斥了美國司法部調查其洗錢等指控的報道。

路透社周一稍早引述四名未具名的消息人士的話報道說，司法部正在考慮對幣安及其部份高管提出指控，它已經對幣安進行了長達四年的調查。另彭博社也報道說，司法部在2021年開始調查幣安。

路透社的報道說，兩名消息人士稱，至少六名聯邦檢察官參與此案調查，部份參與者認為，已經收集到的證據證明，有理由對幣安採取積極行動，並對包括幣安創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟。其他檢察官則認為仍需要時間審查更多證據。

檢察官來自司法部的三個辦公室：洗錢和資產追回科（MLARS）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室以及國家加密貨幣執法小組。司法部規定針對金融機構的洗錢指控必須得到MLARS負責人的批准。消息人士稱，針對幣安的一切行動可能也需要得到另外兩個辦公室的領導以及更高級的司法部官員的簽字批准。

根據路透社的報道，司法部考慮提出的指控包括無照匯款、合謀洗錢和違反刑事制裁。但司法部尚未決定是否對幣安及其高管提出指控。報道說，檢察官在是否起訴這家全球最大的加密貨幣交易所違反美國反洗錢和制裁方面存在分歧。

此項調查若屬實，將對加密幣行業產生重大影響。稍早前，幣安的競爭對手、排名第二大的虛擬幣FTX破產已撼動了外界對整個加密幣種行業的信心。如果調查結果對幣安和趙長鵬不利，可能會削弱幣安對行業的控製力。

報道說，幣安已聘請MLARS前任負責人、Gibson Dunn合夥人Kendall Day與美國司法部進行討論。三位知情人士說，Day最近幾個月在華盛頓會見了司法部官員。雙方討論了可能的庭外解決方案，嫌疑人可能會認罪或支付罰款。

幣安的官方推特周一回應稱，路透的報道「錯誤」，並附上了一份其與路透分享的完整聲明。幣安行政總裁趙長鵬隨後轉發了這則推文。

該聲明稱，「我們不清楚美國司法部的內部工作情況，就算清楚也不適合發表評論」。該聲明還說，幣安加密貨幣生態系統中的平均犯罪活動遠遠少於傳統現金系統。

Reuters has it wrong again.

Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022