紐約東區聯邦檢察官19日指控五名俄羅斯人非法獲取敏感的美國軍事電子設備和技術（其中一些用於烏克蘭戰爭）。該計劃還涉及利用空殼公司來逃避制裁，並走私委內瑞拉國家石油公司PDVSA生產的石油給中國。
根據起訴書，奧列霍夫（Yury Orekhov）和烏斯（Artem Uss）被指控使用虛假文件和幌子公司購買電子產品——如用於戰鬥機、導彈系統和智能彈藥的先進半導體和微處理器。
據聯邦檢察官稱，這些人隨後將這些物品寄給了受制裁的、為國防部門服務的俄羅斯公司，其中一些最終在烏克蘭戰場上被發現。
FBI助理局長德里斯科爾（Michael Driscoll）在一份聲明中說：「這個網絡計劃採購尖端技術，直接支持陷入困境的俄羅斯聯邦軍事工業綜合體。」
起訴書一共指控7人12項罪名。這項行動是一個更廣泛計劃的一部份，涉及從委內瑞拉向俄羅斯和中國的公司走私石油，以及轉移數百萬美元的加密貨幣，以清洗犯罪企業的收益。
檢察官說，這些交易是通過一個由空殼公司和銀行帳戶組成的複雜網絡進行的，以掩蓋這些交易。
布碌崙聯邦檢察官佩斯（Breon Peace）在一份聲明中表示，「正如指控的那樣，被告是寡頭的犯罪促成者，策劃了一個複雜的計劃，利用空殼公司和加密貨幣的無數交易，非法獲得美國軍事技術和委內瑞拉受制裁的石油。他們的做法破壞了世界各地的安全、經濟穩定和法治。」
他說，「我們將繼續調查、打擊和起訴那些助長俄羅斯在烏克蘭的殘酷戰爭、逃避制裁併使跨國洗錢的地下經濟長期存在的人。」
委內瑞拉石油
據稱，奧列霍夫和烏斯還利用幌子公司NDA，從委內瑞拉向俄羅斯和中國買家走私了數億桶石油，買家包括一個由受制裁的寡頭控制的俄羅斯鋁業公司，以及總部位於北京的世界上最大的煉油、天然氣和石化企業集團（中石化）。
據稱，在本案中被指控的兩名委內瑞拉人促成了NDA和委內瑞拉國家石油公司PDVSA的石油交易，使用空殼公司掩蓋交易。美國於2019年對PDVSA實施制裁。
中國是全球最大的石油購買國，過去幾年來得益於伊朗和委內瑞拉廉價石油供應。中美關係惡化之際，中國加大了從俄羅斯進口石油。
根據路透社，在美國對PDVSA實施第一輪制裁後，俄羅斯石油公司成為委內瑞拉原油的關鍵中介。在華盛頓制裁俄羅斯石油公司子公司與PDVSA的交易後，數十家沒有石油交易記錄的公司一直在向中國買家銷售委內瑞拉石油。這些公司的網址多是在俄羅斯註冊的。#
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