近日,又有多名網民反映,中國銀行深圳地區的扣賬卡微信提現失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結,相關話題一度衝上微博熱搜榜。多家銀行大規模「斷卡」,大量用戶不得不到銀行排長隊解凍帳戶。
《第一財經》報道,深圳地區一位銀行業人士表示,這是中國銀行配合公安部門落實「斷卡」行動所採取的舉措,近期深圳多家銀行均有相關情況,到各銀行解凍帳戶的存戶也非常多,「特別是周末,有時候排隊一小時都進不了門。」
報道說,走訪深圳多家中國銀行的線下網點,發現有不少人在等待辦理此項業務。一名工作人員表示,現場辦理業務的客戶基本都是因為銀行卡被凍結前來解鎖。
8月11日,中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成了自動回覆,告知客戶如果近期遇到銀行卡使用異常,可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。
有存戶表示,他在8月9日通過小程序「中銀在家」填寫申訴信息並上傳相關資料,截至11日,微信提現依然不成功。從該存戶提供的頁面來看,帳戶解凍申訴流程較為複雜,需要提交身份證、社保情況、居住地址、工作證明等相關信息。
深圳市民程先生12日告訴《大紀元》記者,深圳中國銀行這幾天特別嚴,還有電訊,要提供社保才能辦銀行卡和電話卡,就是要存戶證明在廣東或深圳居住或工作。「如果沒有社保,說明你是外地臨時來這裏暫住的,有可能利用深圳這些銀行或電訊詐騙。就如你要去辦一個電話號碼,如果沒有社保根本辦不到。」
程先生透露,因為很多人沒有買社保,所以他們的銀行卡被凍結,所以,這幾天去銀行排隊解凍。「對凍結的銀行卡,你去解凍,如果沒繳納社保,銀行不准你用A級卡,只能用B級卡,就是每天或者是每個月有限額的一種卡,這樣很麻煩。」
「現在政府就是收錢,你繳錢給它。你想問它要錢,好像是要它命一樣。現在農合(社保)又漲到350元,好多人就不想繳了,像我們家4口人一年一次性拿出一千多塊錢很吃力。」
陸媒報道說,除了中國銀行,在走訪時發現,建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況,部份銀行網點門口甚至因此排起長隊,多名銀行工作人員解釋時都提到了「斷卡」行動。
官方所謂的「斷卡」行動,是2020年10月10日,中共國務院召開全國「斷卡」行動部署會,決定在全國範圍內開展「斷卡」行動,聲稱這是為了打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡、網絡新型違法犯罪行為。
自2020年10月以來,中共公安部指揮各地公安機關先後開展四輪集中收網行動。深圳也在持續開展「斷卡」行動。
針對大陸多家銀行的「斷卡」行動,旅美經濟學家黃大維(Davy Jun Huang)12日對《大紀元》記者分析說,如此大面積「斷卡」行動,說明過去金融詐騙、洗黑錢這種情況是多麼猖獗,那麼過去公安在幹甚麼呢?前幾年就開始的「斷卡」行動到現在才去落實核查,據說,這些金融詐騙跟公安系統的孫立軍和傅政華有關,過去沒查是他們有可能監守自盜。
黃大維表示,當局主要把大量的人力、物力用到其它方面,還沒有威脅到它的國家安全的事情它不會去動,現在整個金融體系已經有足夠的危機了,所以,它開始「斷卡」排查危機。這也說明,中共的工作中心是「維穩」。
「斷卡」行動不斷在大陸多地大規模發生。
7月18日《證券日報》曾報道,海南省加大了「斷卡」行動力度。該省有持卡人稱自己所持有的銀行儲蓄卡被凍結,只能存款不能取款,且網上交易也受到了限制。在調查中發現,其它地區也存在上述類似的情況。連日來,聯繫採訪北京、山東、海南等地的多家銀行,多家銀行客戶經理表示,此舉主要是為了配合「斷卡」行動而採取的風控措施。
當時海南某國有大行客服人員稱,「斷卡」升級主要針對的是可能涉及非法買賣、出租、出借銀行卡,為電信網絡詐騙提供轉帳洗錢服務的帳戶。而且是在全國範圍開展的行動。
黃大維表示,「斷卡」行動針對的一種情況是,近年來大陸的網絡賭博、電視詐騙,以及通過所謂的炒虛擬貨幣等,都歸類為金融詐騙。另一情況是有人向社會上的人買斷銀行卡、電話卡,然後拿銀行卡或電話卡進行詐騙。
還有一種情況是洗錢,包括偷稅漏稅等情況。近年來中國的外匯管理很嚴,但有大量的民眾都想把他們的資金轉移到海外。中國的外匯流失比較嚴重。有很多人因為每個人每年最多只能夠轉五萬美元的額度,所以會通過拿別人的身份證、電話卡,利用其外匯的額度進行轉外匯。#
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