網絡犯罪利用他人洗錢 國際學生成目標

澳洲聯邦警察局打擊網絡犯罪指揮官凱斯（Ben Case）警告說：「國際學生是錢騾（money mule），網絡的一個常見目標，被利用去洗錢。」錢騾是指被犯罪份子利用、以轉移資金或轉運高價值貨物來謀取金錢利益的人。

在一項打擊全球洗錢行動中，18名澳洲人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察的行動確定了27名涉嫌洗錢的錢騾，他們被犯罪份子利用去轉移資金，而被轉的資金通常是犯罪所得的現金。

據澳新社消息，凱斯警告說，國際學生是犯罪網絡利用的一個常見目標。

「如果你被承諾只是在賬戶之間轉移資金，如，將資金轉換為加密貨幣並將其轉移到另一個賬號，或者網絡愛情伴侶要求你代表他們轉移資金，那麼這很可能是騙局。」

周二（12月7日），澳洲聯邦警察表示，目前，新州、昆州、西澳和維州的警方對18人提出指控，同時發出9封警告信，告訴人們停止涉嫌與洗錢有關的活動。

澳洲警方、金融分析師和網絡犯罪專家參與了這次全球行動，參與這次行動的還包括27個國家的法律機構，從9月中旬持續到11月底。

據澳新社消息，該打擊行動阻止了260萬澳元的非法資金通過國家的金融機構轉移。全球有超過1,800人在此次打擊行動中被捕。

澳洲聯邦警察局打擊網絡犯罪指揮官凱斯說，犯罪份子利用各種手段說服人們去洗錢，包括愛情和工作詐騙。

維州警方網絡犯罪偵探威爾士（Jane Welsh）說，有組織的犯罪份子尋找擁有合法的澳洲銀行賬戶的人，將錢從一個賬戶轉移到國外。

她說：「不幸的是，現實情況是，轉移這些資金的人是洗錢者（錢騾），這些騙局是犯罪份子努力洗錢的一個掩護。」

「人們被要求轉移的資金是其它犯罪盜竊的收益，例如通過商業電子郵件洩露、假發票或信任詐騙而盜取的收益。」

「洗錢者，即使是毫無戒心的人，也應該明白他們是嚴重犯罪的同謀，並將成為相應的打擊目標。」◇

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