近日有外媒報道稱500億美元加密貨幣已經被轉移到中國境外。專家認為，中共遏止不了中國加密貨幣「灰色市場」的運行。同時因為沉船效應，民眾會藉此外逃資金。
Tether的USDT市值激增的背後
彭博社稍早前引述區塊鏈分析機構Chainalysis研究報道稱，過去一年間，約有500億美元的加密貨幣被轉移到中國境外。
報告指，Tether的USDT有高達93%的用戶來自東亞地區，同期間，從東亞被轉移境外的USDT就超過180億美元。
USDT又被稱為泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。Tether是USDT的發行方。
根據加密貨幣行情網站CoinMarketCap資料顯示，Tether的USDT總市值從今年5月突破百億美元，來到9月4日的137億美元，排名第三，僅次於比特幣（BTC）和以太幣（ETH）。
位於北京的Sino Global Capital於2020年6月提供給外媒《Decrypt》報告指出，USDT市值激增背後，可能和中國投資者大量藉由USDT進行比特幣買賣有關。
該文提到，儘管中共官方承認比特幣實際上是財產，但卻在形式上禁止其交易。任何用人民幣交易比特幣在技術上並非違法，但會被凍結甚至是關閉其銀行帳戶。
這使得USDT成為中國比特幣交易機制中的一環。Sino Capital行政總裁Matthew Graham指，這讓場外交易在中國擁有巨大的市場，而USDT正是這種交易流動的關鍵所在。
OTC又稱「場外交易」（或稱櫃檯買賣，Over The Counter），顧名思義指不在集中市場公開交易，而是買賣雙方私下約定的交易。
過去一段時間，加密貨幣場外交易所的報價系統，通常以美元或比特幣作為基準，這種趨勢在這一兩年間發生了變化，市場上開始出現大量的穩定幣交易。
中共查「虛擬貨幣交易場所」 無阻資金外流
近日，《大紀元》獲得一份由安徽省下發的《關於抓緊核查處置虛擬貨幣交易場所線索的通知》。這份通知顯示，2019年11月，安徽各地整治辦會同央行，對轄內虛擬貨幣交易場所進行了摸排。
文件還要求各市對線索進行核實，「相關情況一旦核實，應立即要求有關機構整改退出，打早打小。」
但中共此舉顯然未能遏制資金通過虛擬貨幣流出境外。
原寧波工程學院教授、全球自由信息運動創辦人張新宇對《大紀元》表示，他有個朋友居住在加拿大，最近把北京的房子賣了，「我說你怎麼把錢轉出來的？他說透過比特幣。」
他提到，「比特幣和其它加密貨幣，因為是去中心化的特質，共產黨管不到，只要有網絡在，它就控制不了。」不少中國人持有比特幣帳戶，用人民幣買比特幣，到海外把比特幣賣掉，換成美元，用這種方式把錢轉到了海外。
為了打擊比特幣，中共當局禁止國內銀行提供帳戶進行比特幣交易，促使中國投資者繞道境外，也促使場外交易所興起。
「場外交易在國內肯定是不合法。」大陸財經專家行路（化名）告訴《大紀元》，如果要在國內建立一個加密貨幣的交易所，相當是一個金融平台，必須要有國務院批准。
他提到，但過往經驗，在中國牽涉到股票、證券、期貨等金融商品，都由政府營運，很少讓民營機構來經營交易所，「所以，必須借道境外，許多交易平台主體都在國外。」
行路解釋，目前官方把比特幣等加密貨幣定義為「虛擬商品」，還不是一個「虛擬貨幣」，「相當於打遊戲時買一個遊戲裝備、遊戲幣等，還不是貨幣的概念，目前還沒有具體的法律可管，加密貨幣在中國，依舊是一個灰色市場。」
高級審計師、美國華盛頓特區「信息與戰略研究所」所長李恆青對《大紀元》說，過去一些中國商人，為了躲避外匯管制，把商品出口到海外，直接在美國換匯、做交易，「但是現在地下錢莊、出口換匯都不好使，抓得很嚴，動輒還可能入獄。」
原本每人每年有5萬元美元的換匯額度，李恆青提到，近幾年更加嚴格，各地小型銀行、支行，甚至中行的地區支行，取消了換匯服務。 「必須先換進來多少金額，才能有相應的額度可換，否則就必須到省級銀行去換匯，還得通過反覆的審核，很多人嫌麻煩，就乾脆不換了。」
再加上中共中央銀行大量發行人民幣，手握大量現金的商人，擔心人民幣未來會快速貶值，「大家都覺得人民幣幣值不穩，都希望逃走，怎麼辦呢？」這些因素促使每天有上億的美元在中俄邊境場外交易所流通，「這和中共目前國內資金外匯管制太嚴有關。」
專家：沉船效應 資金都在外逃
加密貨幣雖然去中心化、分散式帳本，但因交易所本身缺乏監管存在風險，多國場外交易所無預警倒店、關閉的消息時有所聞，2018年俄羅斯WEX交易所倒閉、價值5億美元的加密貨幣憑空消失，背後還涉及俄羅斯情報機構安全局和莫斯科富商洗劫的傳聞，令市場大感震驚。
「商人明知有這麼大的風險，還是鋌而走險，」李恆青認為，這是因為他們意識到把錢放在中國共產黨控制的國度裏，風險比他們冒險向外逃還大。
李恆青舉例，中共當局雖然宣稱推動區塊鏈，但實質上並沒有看到相關的產業政策，反而是對微信支付、支付寶兩項在中國非常流行的流動支付工具下重手。
李恆青指，「中共央行馬上把支付寶和微信支付系統全部收走了，即使對外不說，但是這些支付工具的實控者已不是騰訊、阿里巴巴，現在真正控制者是中共央行，全部收走了。」
其次，中共央行今年6月試點「大額現金管理」，個人和企業存款實名制、取款10萬元以上要提先預約，「這簡直是匪夷所思」。
過去幾年所有影子銀行、地下錢莊，都被中共嚴控，「如果不管制，中共政權一天都存在不了，銀行早就被擠兌、倒閉了。」
「大家都知道船要沉了，想盡辦法要跳船。」他們知道，若跳船不及，像安邦集團吳小暉、萬達王健林父子的例子，未來會非常的多。
李恆青認為，「正是因為（中共這艘）船要沉了，想要逃離，有這樣願望的人太多，又沒有正常渠道可以逃離，鋌而走險，用USDT這種方式把錢轉出去。」#
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