建行亞洲前經理承認收賄總值47萬美元加密貨幣、非法認證虛假備用信用證遭起訴 一名早前被廉政公署起訴的前銀行經理，今日（9月9日）在區域法院承認串謀一名金融科技公司（該公司）職員及其同黨收賄，即總值逾47萬美... ICACVesttoo Limited中國建設銀行（亞洲）加密貨幣區域法院廉政公署廉署泰達幣 2026年9月9日
台北一對母女被騙輕生 警追詐團竟是知名珠寶商 台北市內湖一對母女遭詐騙新台幣1200萬餘元（約40萬美元），因先前受理詐欺案警察在電話中言詞失當，導致母女輕生不幸事件。警方持續... 泰達幣洗錢珠寶商詐團詐騙 2025年6月4日
被控主導跨國殺豬盤洗錢計劃 兩中國人認罪 周二（11月12日），中國公民李達倫（音譯）和張一成（音譯）在美國聯邦地方法院認罪，承認合謀參與跨國加密貨幣投資詐騙和洗錢案，非法... 加密貨幣張一成投資詐騙李達倫殺豬盤泰達幣洗錢 2024年11月14日
被控主導跨國殺豬盤洗錢計劃 兩中國人認罪 周二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院認罪，... Daren LiDeltecTetherYicheng Zhang中國中國人加密貨幣巴哈馬 2024年11月13日
JPEX詐騙案 被告公司缺席聆訊 虛擬貨幣交易平台JPEX涉串謀詐騙案，兩名受害人今年6月3日入稟區域法院向JPEX集團及相關人士等共7名被告，追討24萬泰達幣或1... JPEX虛擬貨幣Chan Wing YanLee Sung Him林作泰達幣 2024年9月25日
將軍澳綁架案 | 案件押後至12月13日再訊 兩被告續還柙 一名3歲男童於今年7月3日，在將軍澳遭兩名婦人綁架，男童家人其後被勒索66萬個泰達幣（約515萬港元）。警方於案發翌日（7月4日）... 將軍澳泰達幣綁架 2024年9月23日
旺角虛擬貨幣店騙300萬泰達幣 警拘三人 一名44歲男子今月12日報案，指早前透過朋友介紹認識一名男子，對方表示可協助套現虛擬貨幣，兩人其後相約到旺角區一店舖進行交收。報案... 偽鈔旺角泰達幣虛擬貨幣店 2024年7月16日
將軍澳三歲男童被綁架 O記救出肉參拘兩人 將軍澳昨日（3日）發生一宗懷疑綁架案，一名約3歲男童被擄走，對方勒索500多萬港元。有組織罪案及三合會調查科（O記）接手跟進，並於... O記勒索將軍澳泰達幣綁架 2024年7月4日
兩苦主入稟區院 向JPEX等7被告索償185萬元 虛擬貨幣交易平台「JPEX」涉嫌違規經營及串謀詐騙，兩人周一（3日）入稟區域法院，表示曾參與林作的投資講座後，相信JPEX是持牌和... JPEX串謀詐騙提取貨幣泰達幣轉移款項違規經營 2024年6月4日
冥鈔當真鈔騙走百萬泰達幣 三男子被捕 警方上月12日接獲一名35歲男子報案，指其同日於尖沙咀一店舖轉售約值100萬元的虛擬貨幣泰達幣（USDT）後未能收回現金，懷疑受騙... 以欺騙手段取得財產冥鈔泰達幣虛擬貨幣USDT尖沙咀 2024年5月15日
