警方昨日展開代號沉擊的拘捕行動，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕14名涉嫌「串謀洗黑錢」的男女，年齡介乎23至50歲，當中13人為持雙程證人士，洗黑錢涉款總額超過港幣2.3億元。
警方今日向傳媒講解時指，8月中警方反詐騙協調中心收到幾間銀行的反應，指一些新開的戶口出現異常的現金提款的狀況，透過銀行的協助識別出超過100名潛在的騙案受害人，並透過電話去聯絡他們，發現受害人年齡介乎23至77歲，主要涉及投資騙案和求職騙案，損失金額已高達4,700萬元。警方亦成功勸阻受害人再進一步轉錢給騙徒，從而防止共2,400萬港元的進一步損失。
在上述受害人中，年齡最大的是一位77歲的退休男子。 受害人在網上認識騙徒，並被游說作虛擬貨幣投資。在今年7月中至9月期間，受害人將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，後經由警方聯絡才知道自己誤墮投資騙案。受害人除損失自己的積蓄外，還包括向財務公司借款及按揭套現的債務。
另一位受害人是一名60歲的家庭主婦。 騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行投資。結果受害人在8月至9月期間，將接近300萬元轉到騙徒的戶口。後經由警方聯絡才意識到自己墮入投資騙案。
在調查期間，警方亦鎖定14名跨境集團成員，該集團涉嫌在今年的6月至9月的期間利用了43個的本地戶口，收取34宗來自本地不同詐騙案件的騙款，當中包括求職騙案、電話騙案和投資騙案， 騙案金額達到港幣1,800萬元。經過資金流向的分析，警方再發現在今年6月至9月期間，該集團透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢達到2億3,100萬港元。
商業罪案調查科於昨日（12日）突擊搜查全港多個地區，以洗黑錢的罪名拘捕14人，當中包括11男3女，年齡介乎23至50歲，被捕人包括集團的成員以及多名傀儡戶口的持有人，其中13人為雙程證人士。行動中，警方檢獲現金154萬、多張銀行提款卡、手提電話以及加密貨幣的交易紀錄等等。該14人現在正被扣查，稍後會以洗黑錢的罪名對他們作出起訴。
警方指，該集團會招聘一些大陸人士，來港開設虛擬銀行傀儡戶口，並收取犯罪得益，再將錢過到自己名下的傳統銀行戶口並提取現金。最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。@
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