涉嫌協助電匯詐騙 沃爾瑪被罰款一千萬美元 周二（6月24日）公布的一份協議顯示，美國跨國零售商沃爾瑪（Walmart）同意支付1000萬美元，以解決美國聯邦貿易委員會（FT... 罰款聯邦貿易委員會詐騙者電匯詐騙沃爾瑪 2025年6月25日
美聯邦法院判處三名中國籍詐騙犯入獄 周二（4月22日），美國新罕布什爾州聯邦法院代理檢察官傑伊‧麥科馬克（Jay McCormack）宣布，三名中國公民因參與一項精心... 吳納新禮品卡詐騙網戀蔣夢瑩陳明東奪回美國行動電匯詐騙 2025年4月24日
美特赦隱瞞千人計劃參與者？ 傳司法部在討論 《華爾街日報》1月22日引述知情人士消息說，美國司法部官員正在考慮一項特赦計劃，將對隱瞞「千人計劃」的美國研究人員執行「如實申報換... 人才計劃千人計劃司法部特赦萊林陳剛雷夫電匯詐騙 2021年1月23日
涉出口管控元件到中港 兩華裔紐約被控 新澤西一家公司的華裔總裁和員工8月6日被捕，兩人涉嫌非法出口受管控的電子元件到香港，違反了美國的《出口管制改革法案》。兩人被控的罪... 出口管控電子元件非法出口華裔電匯詐騙銀行欺詐洗錢國家安全 2020年8月8日
美華裔涉盜商業機密被訴 與千人計劃有關 2月12日，美國田納西州格林維爾（Greeneville）一個大陪審團指控一名美籍華裔科學家和一名中國公民涉嫌串謀竊取價值近1.2... 千人計劃商業機密電匯詐騙密歇根州蘭辛市尤曉蓉劉祥臣BPA知識產權 2019年2月15日
美正式起訴華為等共23項罪名 確認引渡孟晚舟 美東時間周一（1月28日）下午4點30分，美國司法部宣佈，對華為公司、華為設備美國公司（Huawei Device USA Inc... 華為孟晚舟香港天通引渡孟晚舟刑事起訴銀行欺詐電匯詐騙伊朗制裁 2019年1月29日
