黃金價格暴漲 深圳「杰我睿」珠寶爆煲或涉133億 深圳市杰我睿珠寶有限公司（杰我睿）客戶無法兌付，其承諾的每天兌付500元（人民幣，下同）也無法實現。有消息透露杰我睿爆煲或涉及13... 水貝爆煲珠寶衍生品賭場集資詐騙黃金杰我睿 2026年1月29日
百保君爆煲 實控人李雪峰涉嫌集資詐騙被捕 大陸保險科技平台百保君「爆煲」事件近日出現新進展。多名百保君投資者向媒體證實，平台實際控制人李雪峰因涉嫌集資詐騙罪，已被批捕。百保... 李雪峰爆煲百保君被捕集資詐騙 2025年12月19日
鼎益豐投資者政總外請願 求設專門通道賠償 近年被指涉及「玄學投資」、發行虛假理財產品、操縱市場的鼎益豐公司（00612），有20多名來自中港兩地的投資者，本月27日在政府總... 投資者李家超梁家輝玄學投資請願證監會隋廣義集資詐騙 2025年11月30日
「浙江華僑系」詐騙案核心人物劉鵬被捕 因涉「浙江華僑系」百億集資詐騙案，*ST創興董事長劉鵬近日被批捕。據創興2023年公司年報披露，劉鵬全年薪酬僅2.73萬元，引發外... *ST創興創興劉鵬集資詐騙華僑系 2025年10月31日
村鎮銀行存戶維權 河南當局以反恐名義鎮壓 1月13日，河南村鎮銀行一百多名存戶前往河南許昌追討存款，河南警察以「反恐演練」為由，在許昌車站直接攔截這些存戶，並將他們送往酒店... 反恐維權集資詐騙存戶河南村鎮銀行鎮壓 2024年1月17日
大陸電商悅購捲走數億血汗錢 被舉報詐騙 中國72名受害者聯名舉報兩家網上購物平台長沙悅購公司及深圳悅尚公司，它們被指在疫情期間利用互聯網平台非法集資詐騙約兩萬民眾血汗錢，... 深圳悅尚聯名舉報長沙悅購公司集資詐騙維權購物平台 2021年10月21日
【內幕】法院案例洩中國P2P背後隱秘 今年11月，中共當局透露說P2P已從高峰時的5,000家壓降到目前的3家。但中共並未披露，有多少中國民眾因P2P受損及損失多大，更... 中共互聯網金融普惠金融網貸P2P北京恆元信業爆雷公司王岐山 2020年11月27日
廣州45歲女副行長 集資詐騙6億判無期 廣州農商行東湖洲支行副行長陳穎賢終審被判處無期徒刑，近日其案情被曝光。陳穎賢被指集資詐騙6億多元人民幣。近日，中國裁判文書網發佈刑... 廣州銀行陳穎賢集資詐騙 2020年11月12日
吳小暉被中共沒收資產857億 創最高紀錄 中國安邦集團原董事長吳小暉，被判處18年徒刑後，近期傳出他的105億人民幣財產被沒收，752億人民幣被追繳。沒收吳小暉的資產創中共... 吳小暉安邦集團集資詐騙職務侵佔沒收資產曾慶紅江綿恆鄧小平 2019年9月21日
錢寶網案非法集資案 張小雷當庭認罪 大陸錢寶網非法集資案持續引起關注。該網涉嫌以借新還舊的手段搞龐氏騙局，被捲入該案的集資參與人達百萬人，未兌付的本金數額逾300億... 張小雷錢寶網集資詐騙非法集資 2019年4月1日
