美國列出洗錢十大危險訊號 聚焦中國護照人士 哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部周四（8月28日）提供了一份完整清單。而持中國護照人士涉嫌洗錢行為是財政部特別關注... 中國護照人士人口販賣人口走私中國洗錢網絡墨西哥毒販集團欺詐涉嫌洗錢行為美國財政部 2025年8月29日
