特朗普政府關270所駕校 嚴打貨車運輸業欺詐 特朗普政府周一（8月31日）宣布，正在關閉270所嚴重違規的駕駛學校，並表示這是本屆政府為打擊貨車運輸行業的欺詐行為而展開的一次「... 拜登政府欺詐行為貨車運輸業非法移民非法駕照駕駛學校特朗普政府 2026年9月1日
美審查19國移民入籍案 涉欺詐者恐被撤公民身份 美國國土安全部（DHS）周二（12月30日）向媒體證實，該部門正審查涉及來自19個受關注國家（包括索馬里）移民的移民和入籍案件，以... 受關注國家托育詐欺醜聞撤銷歸化資格明尼蘇達州欺詐行為移民和入籍案件索馬里人美國公民身份 2026年1月1日
悉尼大學逾千名學生因作弊導致課程不及格 過去一年，悉尼大學錄得3000多宗學生違反學術誠信的事件，1000多名學生因作弊而導致課程不及格，還有13人因為欺詐行為而被撤銷學... 不及格作弊學術誠信欺詐行為悉尼大學 2025年7月10日
證監會告誡公眾提防七家實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為 證監會告誡公眾，提防七家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動（統稱涉嫌實體）。它們以下列名稱運作： XTCQT CEG BTE... BTEPROBitones.orgBstorBstorestCEGSFCTaurusemexXTCQT 2024年7月8日
涉嫌再保險詐欺 中國建行在美國被起訴 中國建設銀行（CCB）在曼哈頓被起訴。美國保險和居家服務軟件提供商Porch Group指控中國第三大商業銀行在再保險行業實施大規... Vesttoo中國建設銀行再保險交易欺詐行為虛假信用證Porch Group 2024年5月11日
證監會告誡公眾提防EDY涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為 證監會於25日告誡公眾，提防一個以EDY名稱運作的宣稱虛擬資產交易平台，其涉嫌從事虛擬資產欺詐行為。EDY訛稱與香港某家金融機構及... EDYSFC欺詐行為無法提款虛擬資產交易平台證監會 2024年3月26日
證監會：提防以「KKR Global」為名可疑網站 其偽冒一家持牌機構 證監會於19日告誡公眾，提防以「KKR Global」為名營運的可疑網站，其偽冒一家持牌機構並涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為。有關網... KKR GlobalSFC偽冒持牌機構欺詐行為虛擬資產證監會 2024年3月20日
證監會：提防BitForex涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為 證監會於4日告誡公眾，提防一個以BitForex名稱運作的宣稱虛擬資產交易平台，其涉嫌虛擬資產欺詐行為。宣稱總部設於香港的BitF... BitForex受害人欺詐行為沒有牌照網站關閉虛擬資產交易平台證監會 2024年3月5日
牛油果油多為劣質品 五個建議買到優質油 美國加州大學戴維斯分校進行的一項研究，是分析目前美國市場上的牛油果油的質量，而研究得到的結果非常令人震驚，因為從中發現了食品行業猖... 欺詐行為牛油果油質量 2023年7月4日
FTX創辦人SBF以2.5億美元交保獲釋 美國紐約聯邦法官周四（12月22日）裁定，加密貨幣交易所FTX的創辦人Bankman-Fried 被押送至美國之後，在等待對其欺詐... FTXSBF保釋金加密貨幣欺詐行為 2022年12月23日
