美財政部最新制裁 打擊伊朗秘密貨幣交易

美國財政部周五（8月7日）對橫跨多個國家的企業和個人祭出制裁，指控他們協助伊朗利用其秘密金融體系，轉移數億美元資金。

根據財政部發布的聲明，制裁對象包括與伊朗沙赫爾銀行（Shahr Bank）有關聯的外幣兌換機構、傀儡公司和協助者。財政部表示，這一網絡協助伊朗收回石油收入，並通過設於阿聯酋、香港和新加坡等地的空殼公司轉移外匯資金。

財政部周五發表聲明說，伊朗正極度需要外匯，而更令伊朗政權雪上加霜的是，其影子銀行系統內部的貪腐與管理不善正導致大量資金流失。

聲明說，隨著財政部持續揭露伊朗政權最受信賴代理人的不可靠性，伊朗失去獲得關鍵收入來源的渠道，而這些收入對維持該政權管理不善的經濟體系、流氓武裝力量，以及破壞地區穩定的恐怖主義代理人至關重要；這也進一步削弱了該政權在本國民眾中的公信力。

「伊朗的影子銀行系統正受到『經濟之怒』（Economic Fury）的重創，伊朗政權能夠轉移資金的渠道也正在『耗盡』。」美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，「任何一個使伊朗政權得以維持運轉的協助者，都在使自己成為制裁目標。財政部將繼續揭露這些金融網絡，並切斷它們與美國金融系統的聯繫。」

被制裁對象包括位於杜拜的兩家外匯兌換機構傀儡公司Titan Exchange和Alps International L.L.C-FZ；位於香港的Oviedo Overseas Company、 Blue Dash General Trading Company和Gleaming HK Trading Limited；位於新加坡的Cailafang Pte. Ltd.公司。

這是美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在2026年針對伊朗影子銀行體系採取的第八次行動，制裁對象包括伊朗銀行及其掩護公司、外幣兌換機構及其管理人員和主要資金提供者等。

財政部周五還宣布了另一個伊朗相關制裁，主要針對伊朗的加密貨幣金融網絡。財長貝森特說，「伊朗政權對數碼資產和影子銀行網絡的依賴，進一步證明了『經濟之怒』行動正在奏效。」

「我們將繼續加大經濟壓力。無論是美元、里亞爾還是加密貨幣，財政部都將追查並摧毀那些維持政權運轉的非法金融網絡。」貝森特說。#