美國財政部要求在美國經營的小企業年底之前提交一份報告，如果未能遵守這項新要求，它們可能會面臨一萬美元甚至更多的罰款。證據顯示，許多企業尚未遵守這一要求。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，2021年通過的《企業透明度法案》（Corporate Transparency Act）規定了這一要求。該法案於今年1月生效，旨在遏制非法的金融活動，方式是要求許多在美國經營的企業向美國財政部金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN）報告受益所有權訊息。

許多企業必須在2025年1月1日這一最後期限前提交其首份受益所有權報告。

根據聯邦政府的估計，這適用於大約3,260萬家企業，包括某些公司、有限責任公司以及其它類型的企業。

FinCEN表示，這些數據有助於識別直接或間接擁有或控制一家公司的人，使「不良行為者更難通過空殼公司或其它不透明的所有權結構，隱藏其不義之財或從中獲益」。

但許多企業可能沒有意識到不遵守這項新要求的嚴重性。據FinCEN稱，不申報的企業和所有者可能會面臨每天高達591美元的民事罰款，此外，違規行為還可能讓他們面臨高達一萬美元的刑事罰款和長達兩年的監禁。

2024年之前成立的公司必須在2025年1月1日之前提交報告。2024年成立的公司自成立或註冊生效之日起有90個日曆日進行申報；2025年或以後成立的公司有30個日曆日進行申報。

該要求包括多種例外情況，例如，總銷售額超過500萬美元且全職員工超過20人的公司可能不需要申報。

許多不受這項新要求約束的企業，如大公司、銀行、信用社、免稅實體和公共事業單位等，已經提供了類似的數據。#

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