在挑選完陪審團後，紐約南區聯邦法庭對流亡海外的中國商人郭文貴的刑事審判於本周五（24日）正式開始。郭文貴被檢察官指控詐騙數千名投資者和支持者，金額超過10億美元。
助理檢察官弗根森（Micah Fergenson）24日在開案陳詞中向陪審團表示，郭文貴曾是中國的房地產開發商，2015年移居紐約後，2017年開始大量發布爆料中共醜聞的影片，積累了大量網絡追隨者。他通過展示財富和公開反對中共領導層來獲取人氣，這激怒了中共政府，導致其資產被沒收。
弗根森表示，郭文貴的資產被中國和香港當局沒收後，他開始向追隨者推銷欺詐性投資。2018年至2023年間，資金短缺的郭文貴通過多個項目籌集資金，包括一個虛構的加密貨幣計劃、高端會員俱樂部、社交媒體公司和喜馬拉雅農場貸款計劃。弗根森稱，郭的追隨者對他充滿信任，資金因此源源不斷地流入。
弗根森說，郭文貴向其追隨者承諾財富增長，然而在誘騙投資者資助四個虛假計劃後，他將這些投資款項揮霍於奢侈的生活和高風險投資上。「郭文貴進行了一場大規模的騙局。他用從被他欺騙的人那裏竊取來的錢，過著億萬富翁的生活。」
具體而言，投資者通過非法的私募股權發行，投入了超過4億美元購買社交媒體平台GTV Media Group的股份。郭文貴被指控從中挪用1億美元，並將其投入對沖基金進行高風險投機，最終導致3000萬美元的損失。郭還通過G Clubs，一個入會費至少1萬美元的私人會員俱樂部，欺騙投資者。投資者被告知，成為會員可以獲得GTV股份和其他福利，包括在G Fashion獲得折扣，該品牌銷售昂貴的服裝，例如800美元的運動褲。
檢察官聲稱，郭從這些基金中挪用資金，購買了新澤西州的豪宅、遊艇、多輛豪華車以及其他奢侈品，包括兩張價值3.6萬美元的床墊。此外，郭的家族擁有各類資產，包括中央公園附近一套價值7000萬美元的公寓、價值3000萬美元的遊艇和一輛400萬美元的法拉利車。
辯護律師：郭因反共立場成為攻擊目標
但郭文貴的辯護律師施羅夫（Sabrina Shroff）反駁指控，強調郭文貴自2023年3月被捕以來，在所有指控中均無罪。她向陪審員保證，審判的進展將「令人吃驚又大開眼界」，並警告他們不要被郭的財富影響判斷。因為郭與他的七個兄弟在中國靠房地產發家致富已久，他的奢侈生活方式在被控犯罪之前早已如此。
施羅夫說：「郭文貴酷愛奢侈品，例如超級遊艇和量身定做的意大利西裝，但這本身並非違法行為。膚淺（Shallow）或富有並不等同於犯罪。」
她呼籲陪審員不要因郭通過房地產業賺取的巨額財富而對他的消費方式產生偏見。「政府希望你們對一個在電視或床墊上花費數千美元的人有所偏見。要在更大的背景下理解這些消費行為。」
她並指出郭投身於爆料革命，因其反共立場成為攻擊的目標，為此付出了巨大代價，他的手機和電腦遭到中共的黑客攻擊，他的妻子和女兒在中國被拘留了兩年，他的名下還有一份國際刑警組織的逮捕令。他甚至被設局，例如有人用受美國制裁人士的名義故意轉錢到他的銀行帳戶，導致銀行查封其帳戶。
「中國共產黨有上千種手段來對付郭，試圖阻止一個他畢生致力的政治運動。」她說，在這種情況下，郭文貴的許多行為，如使用多部手機和多個銀行帳戶，都是出於自我保護的常識。
她說，郭的業務是合法的，這不是賭注，不是計謀，也不是騙局。郭文貴的財務顧問、居住在英國的香港/英國雙重公民余建明（William Je），是資深的財富管理專家。郭文貴有投資失敗的情況，但並非故意賠錢，沒有犯罪意圖。
庭審預計持續到七月
郭文貴，又名郭浩雲（Ho Wan Kwok，英文名Miles Kwok）自2023年3月被捕以來，一直被關押在布魯克林。如果罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。據公開資料，郭現年57歲。
預計庭審將觸及敏感領域，檢察官將尋求阻止郭文貴在證人作證時援引機密訊息。證人還將包括那些信任郭並在欺詐中失去終身積蓄的個人。
庭審由南區聯邦法庭法官托雷斯（Analisa Torres）主持，據稱有70名證人，庭審將持續到七月。
今年5月3日，郭文貴的前幕僚長王雁平（Yvette Wang）承認共謀電訊詐騙和洗錢罪名，這可能加強了檢察官對郭文貴的指控。她的宣判定於9月10日進行。#
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