中國犯罪團夥已經主導了美國的非法大麻交易，並為可卡因和海洛英洗錢。現在，一個聯邦特別工作組正在調查一種新興的禮品卡欺詐案，此案被逮捕的參與者有九成是華裔，涉案金額高達數億美元。
據總部在紐約的非牟利新聞組織ProPublica 4月10日的報道，由於該詐騙案的犯罪份子絕大部份是中國人或華裔，美國國土安全部將這項打擊犯罪的行動稱為「紅鉤計劃」（Project Red Hook），這標誌著聯邦當局首次關注中國人有組織犯罪在「耗光禮品卡」（Gift Card Draining）欺詐案中的作用，並投入資源予以打擊。
九成詐騙案落網者為中國人或華裔 涉案金額巨大
美國國土安全部成立了一個特別行動小組，旨在打擊這種被稱為「耗光禮品卡」的詐騙行為。
據報道，國土安全部下屬的國土安全調查局（Homeland Security Investigations）於去年年底開始將禮品卡欺詐列為優先事項，以應對大量與禮品卡被盜刷有關的消費者投訴和逮捕。
ProPublica援引駐路易斯安那州巴吞魯日的國土安全部助理特工帕克斯（Adam Parks）的話說，在過去的18個月裏，全國各地的執法部門已經逮捕了大約100名禮品卡詐騙犯，其中80到90人是中國公民或美籍華人。領導專案組的帕克斯估計，在美國可能有1,000人參與了禮品卡盜刷活動，他們大多是幫派的跑腿。
帕克斯對ProPublica說，「我們談論的是數億美元，甚至是數十億美元，這對我們的經濟和人們對零售環境的信心都是巨大的風險。」
此種詐騙有兩種方式，一種是犯罪份子會竊取有效禮品卡的訊息，重新包裝後將其放回展示架，等待顧客購買。當顧客購買被盜的禮品卡時，一旦激活，騙子就爭取搶在合法擁有者之前把錢花掉；另外，犯罪份子會將條形碼貼到商店裏尚未售出的禮品卡上，當有人購買被篡改的卡並向其增值時，他們實際上是在往騙子的卡裏充錢。
據帕克斯講，聯邦調查人員相信多個中國犯罪組織參與了盜刷銀行卡的活動，並利用所得資金資助其它非法活動，包括毒品和人口販運。
去年11月，在華盛頓特區的國土安全部總部召開了一次為期兩天的峰會，全國許多大型零售商和禮品卡供應商參加了會議。聯邦當局推動該行業共享訊息，幫助挫敗犯罪團夥。隨後，該機構於12月發布公告，提醒全國各地的執法部門留意該詐騙手段。帕克斯透露，大約15名國土安全特工現在把大部份時間都花在「紅鉤計劃」上。
據業內人士估計，今年美國人在禮品卡上的花費預計將超過2000億美元。零售商喜歡禮品卡，因為它們能促進銷售和利潤。
來自零售商和消費者的數據顯示，近年來禮品卡被盜刷的現象急劇增加。根據佛羅里達州警長辦公室去年6月的一份報告記載，僅塔吉特（Target）一家公司就因禮品卡被盜刷而使顧客損失了3億美元。
另外，塔吉特和沃爾瑪曾面臨消費者的集體訴訟，這些消費者在購買或收到禮品卡後才發現卡內餘額被盜。在每宗案件中，原告都聲稱這兩家公司沒有確保禮品卡包裝的安全，也沒有對禮品卡的展位進行監控。
ProPublica引述塔吉特案起訴書的內容表示，「從塔吉特購買的禮品卡被篡改的現象十分猖獗和普遍，塔吉特公司也清楚地意識到了這個問題，但塔吉特公司仍在繼續銷售不安全、容易被篡改的禮品卡，而沒有就這一事實向消費者發出警告。」
沃爾瑪案已於2022年以未公開的和解方式結案，塔吉特案正在進行和解談判。今年1月，蘋果公司就一起類似的禮品卡盜刷集體訴訟案達成和解，同意支付180萬美元。
犯罪團夥利用非法入境的中國人當「跑腿」
詐騙犯罪團夥利用在美國的低級「跑腿」人員作案，這些人幾乎都是中國公民或美籍華人。根據法庭文件和調查人員的說法，這些跑腿們協助取出、篡改和重新放回禮品卡。
ProPublica援引帕克斯的話說，一個跑腿的人開車從一家商店到另一家商店，可以在很短的時間內偷走禮品卡或將數千張被篡改的卡放回貨架。「他們所做的就是飛到城市裏，租一輛車，然後沿著州際公路，找到大賣場就下手。」
據法庭文件顯示，去年12月的24小時內，一個名叫薛明（音譯，Ming Xue）的被指控的跑腿者在被捕前曾去過俄亥俄州的14家沃爾瑪超市。警方透露，在薛明的車裏發現了2,260張Visa、蘋果和萬事達禮品卡。根據檢方提供的法律文件，薛明在被捕前幾個月非法進入美國。他聲稱自己無罪。
國土安全部正在調查中國犯罪組織是否將人員偷渡入美國，並利用他們作案。
帕克斯說，調查人員知道「一些被捕的人是在幾周到幾個月之前非法越過南部邊境的」。
其他被指控者則是合法進入美國，並告訴警方他們是通過網上發帖被僱用的。廖東輝（音譯，Donghui Liao）在佛羅里達州的一家塔吉特超市被捕，因為員工發現他從袋子裏取出禮品卡並將它們放在貨架上。
根據法庭文件，他通過翻譯告訴警方，他的僱主在網上僱用了他，並向他郵寄了禮品卡。他每將一張卡放回架子上，就能得到30美分的報酬。警方說，他們在他身上發現了價值6萬美元的篡改的禮品卡。廖仍在押，他的案件最近被移交給聯邦法院。廖某辯稱無罪。
據悉，目前「紅鉤計劃」正在向零售商建議反欺詐措施，例如對禮品卡的展示進行更嚴格的檢查，同時提高商家和地方執法部門對這一犯罪行為的認識。#
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