涉移民欺詐及政治捐款等 陸億萬富翁紐約認罪

3月18日，56歲的中國億萬富翁覃輝（Qin Hui）在長島Central Islip的紐約東區聯邦法院認罪，他被控以他人名義進行政治捐款、移民欺詐和製造假身份證件。覃輝，又名「李木林」及「卡爾」，是中國公民，曾被《福布斯》雜誌列為億萬富翁，並經營香港的娛樂公司SMI文化。他是原大陸最奢華的夜總會「天上人間」的老闆。

根據認罪協議，覃輝同意放棄其美國合法永久居民身份，並接受遣送至美國以外的國家。法官決定在5月14日宣判。自2023年10月2日被捕以來，覃輝一直在獄中。他可能面臨最高27年的監禁。

紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）、聯邦調查局紐約分局局長史密斯（James Smith）、國稅局刑事調查紐約特別探員法托魯索（Thomas Fattorusso）和國土安全部調查紐約臨時特別探員基根（Erin Keegan）共同宣布了覃輝的認罪。

根據法庭文件，2021年和2022年12月，有些人代表覃輝向紐約和羅德島的政治競選組織非法捐款，合共11,600美元，而後覃輝同意補償這些人所捐的錢，導致這些競選委員會在不知情的情況下向聯邦選舉委員會提交了虛假的捐款報告。

具體而言，有人代他向一位紐約市議員候選人的競選委員會，代表紐約東區國會選區的一名國會眾議員，以及羅德島州一個國會眾議員候選人分別捐款，事後覃輝給這些捐款的人頭「報銷」。也就是俗稱的「幽靈捐款」或「稻草人捐款」，意圖規避捐款的法律限制或隱瞞資金的真實來源。

此外，作為認罪的一部份，覃輝承認，他在2019年4月提交了虛假資料，向美國公民及移民服務局申請永久居民（LPR）身份。

在申請綠卡時，覃輝謊稱自己從未使用過其它名字，否則將受到偽證罪的處罰。而事實上，2008年，一名中共政府官員向覃輝提供了「李木林」（Muk Lam Li）這個化名。從2008年到覃輝申請綠卡期間，他獲得了李木林的身份證明文件，包括一張香港身份證、一張中國身份證以及香港護照。這些證件上有覃的照片，但出生日期與覃不同。

2017年9月，覃輝使用李木林的化名從中國向一個美國銀行帳戶轉帳500多萬美元，其中一部份用於購買他居住的曼哈頓豪華公寓。

覃輝還承認他以欺詐手段獲得佛羅里達州的駕駛執照。2020年12月，覃輝從紐約前往佛羅里達州，在佛羅里達州高速公路安全和私家車輛部（FLHSMV）申請駕照。

當時他是曼哈頓和長島老韋斯特伯里（Old Westbury）的居民。但他在佛羅里達州的申請表上簽字，聲明他居住在邁阿密的一個地址是「真實和正確的」。事實上，他從未在邁阿密居住過。但為了證實這一虛假說法，覃向佛羅里達州FLHSMV的官員出示了虛假的邁阿密地址，以及覃輝名字的假銀行聲明和梅西百貨的信用卡對帳單。

在佛羅里達州FLHSMV向覃頒發佛羅里達州駕照後，他向銀行和一家汽車保險公司出示了該駕照作為身份證明。

檢察官：無人可凌駕於法律之上

「覃輝今日認罪，承認自己肆無忌憚地進行欺騙，向聯邦選舉和移民機關以及州政府機構撒謊。」紐約東區聯邦檢察官皮斯表示，「確保選舉誠信和打擊競選捐款欺詐是司法部的重點工作，沒有人可以凌駕於法律之上，無論其財富或社會地位如何。本辦公室將嚴厲起訴所有向政府機構撒謊以達到自己目的的罪犯。」

國稅局刑事調查特別探員法托魯索表示：「覃輝是中國公民，卻在美國進行非法政治捐款，隱瞞了捐款的真實來源。這不僅不道德，也違反了法律。他來到美國，取得假簽證，故意違反我們的法律，然後試圖掩蓋自己的行為。國稅局刑事調查部門將繼續運用我們的專業知識，與執法夥伴合作，揭露並追究那些認為自己可以凌駕於法律之上的人。」

用李木林之名乘私人飛機往返中國

覃輝去年10月被捕後，檢控官在反對他保釋時，對他的行為進行了全面分析，為此案提供了更多的細節。

根據起訴書以及助理檢察官Bradley T. King去年向法庭提交的拘留備忘錄，覃輝涉及虛假陳述和家暴等系列法律違規行為。

首先，偽造文件的問題。覃輝通過前妻（代號J1）在2018年3月至2019年4月間提交的申請而獲得美國綠卡。J1在為他申請綠卡的過程中，無論是填寫I-130還是DS-260表格，外國公民配偶都必須誠實地聲明是否曾使用過「其他名字」，而覃輝聲稱他未曾使用過「其他名字或別名」。

然而，在接受FBI探員約談時，他承認了他的謊言。

2019年1月30日至4月30日，FBI探員多次約談他，討論他如何取得一份李木林的身份文件。這是因為他於2018年6月8日從香港返回紐約，在甘迺迪國際機場入境邊檢時被發現攜帶一張印有他照片和李木林別名的香港身份證。

覃輝最初對FBI探員謊稱自1995年以來未使用過其他名字，但後來承認，他大約在2008年從中國官員那裏購得李木林的別名，為此花了10萬元（未知貨幣）。他表示，他知道在中國用別名是違法的，但他仍然用李的相關身份文件從中國前往香港、歐洲和台灣。

在2017年9月至11月期間，他使用李的別名從香港的銀行賬戶電匯約500萬美元給J1在美國開的銀行賬戶，其中一部份用於購買曼哈頓的豪宅。時間在J1為他提交綠卡申請之前。

在與FBI深入討論了他的假身份文件後，他決定從佛羅里達州公路安全與私家車輛部（FLHSMV）詐取一張佛羅里達駕照。2020年12月20日，他從拉瓜迪亞機場飛往佛羅里達州邁阿密。

在騙得佛羅里達的駕照後，他於2022年6月23日將詐取的駕照提供給紐約州車輛管理局（DMV），以換取紐約州的駕照。

檢控官指出，覃輝即使在FBI反覆就他多年非法使用別名進行問話之後，仍然企圖明目張膽地欺騙佛羅里達州政府機構，這進一步證實了對覃輝的確鑿證據，「顯示他完全無視美國的法律和司法系統。」

此外，他還用李木林的名字乘坐私人飛機，從長島法明代爾的共和機場飛往芬蘭，以及從JFK機場飛往中國。一封2016年6月4日的電子郵件顯示，一家私人飛機營運公司（代號JD公司）的員工確認覃使用別名李木林乘坐私人飛機。該郵件明確指出：

「有兩件事情大家必須明白。一是關於飛機所有者的保密性，這點與其他飛機無異。我們所討論的是與地勤、民航局、服務供應商等的外部溝通⋯⋯你絕不可以向他們透露，Mr X, Y, Z就是所有者。但對於PAs、運控中心和JD公司的內部溝通，這裏並沒有太多的秘密。因此，如果我們說覃先生在機上，我不覺得有甚麼問題。

這位客戶更特殊的地方在於，他在往返中國時使用了不同的名字和護照。在內部，PAs、運控中心和JD公司都知情，但當然不能對外透露。我們只需告知乘客名單上會有李木林即可。」

上述郵件證實覃輝使用別名李木林乘坐私人飛機往返中國，並未向包括美國民航當局在內的第三方披露其真實身份。

持斧砍門鎖、掐前妻脖子

其次，覃輝的家暴行為也引起了關注。根據拘留備忘錄，2023年9月22日，長島的Old Westbury村警察局接到一通911緊急電話，稱覃輝用斧頭破壞了他前妻J1的睡房衣櫥門，該門安裝了電子鎖。當時，覃輝手持斧頭，他的未成年兒子和前岳母都在場。警方接到911電話後前往，拍攝了J1的睡房衣櫥受損和斧頭的照片。

同日，警方逮捕了覃輝，起訴他刑事破壞罪。檢控官說，2022年7月25日，覃輝還在一次爭吵中，對同住的J1勒頸。