費城聯邦檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero)17日宣布,德州達拉斯居民王震宇(Zhenyu Wang,音譯)和雷恩(Daniel Ray Lane)在審判中被判有罪,罪名是企圖違反《國際緊急狀態經濟權力法》(IEEPA)、共謀違反IEEPA和共謀洗錢,因為他們企圖交易受制裁的伊朗石油並清洗所得收益。
庭審證據顯示,2019年和2020年初,兩被告共謀從伊朗購買石油,違反了美國根據IEEPA對伊朗實施的經濟制裁令。隨後,他們計劃隱瞞石油來源,並將其銷售給由王代表的一家中國煉油廠。
為掩蓋非法交易,被告還試圖獲取外國護照、簽署虛假合同協議,並通過合謀使用空殼實體和離岸金融帳戶來清洗銷售所得。其中,42歲的雷恩是德州私人公司STACK Royalties的總裁,他提出利用其公司出售的礦權為伊朗賣家洗錢,並同意利用波蘭的一家空殼公司銷售伊朗石油。42歲的王震宇則安排向中國官員和銀行家行賄。他們計劃每個月輸出兩批石油,預期每月獲利2,800萬美元。
美國司法部國家安全司助理司法部長奧爾森(Matthew G. Olsen)在聲明中表示,庭審清楚顯示,被告陰謀購買伊朗石油,隱瞞其來源,並將其出售給中國的一家煉油廠,這顯然是無視美國對德黑蘭政權的制裁。他指出,不會容忍任何人為了個人利益而違反制裁法律,危害國家安全。
費城聯邦檢察官羅梅羅表示,本案被告無視美國國家安全利益,直接違反經濟制裁,共謀違反制裁並在此過程中實施洗錢是嚴重的犯罪行為,決不姑息。
兩人將於明年2月29日被判刑,每人最高將面臨45年的監禁,其中共謀違反IEEPA的最高刑罰為5年,企圖違反IEEPA和共謀洗錢的最高刑罰各為20年。#
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