周三（8月26日），美國司法部宣佈起訴四人，包括一名華人。這四人被控合謀違反美國禁令，向中國煉油廠出售伊朗石油，從而賺取數百萬美元。
司法部新聞稿顯示，這四名男子分別是34歲的尼古拉斯‧霍萬（Nicholas Hovan）、39歲的王震宇（音譯，Zhenyu Wang，又名Bill Wang）、30歲的羅伯特‧特維茲（Robert Thwaites）以及39歲的丹尼爾‧雷恩（Daniel Ray Lane）。其中霍萬是紐約州人，其他三人均是德州人。
這四人被控串謀罪、違反美國的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）罪和洗錢串謀罪。
司法部起訴書稱，從2019年5月至2020年2月，被告串謀在費城和其它地方，合謀安排從伊朗伊斯蘭共和國購買石油，違反了美國對伊朗的經濟制裁，這些伊朗石油被出售給中國一家煉油廠。
起訴書顯示，這四人還串謀通過空殼實體和離岸金融帳戶洗錢，以掩蓋交易性質。被告被控串謀購買受制裁的伊朗石油，將其出售給中國煉油廠，隱瞞石油的來源（包括賄賂中共官員），以及獲得安提瓜護照以開設瑞士銀行帳戶，從而對交易獲得的利潤進行洗錢。
2020年2月，被告根據一項刑事訴訟被捕。當時報道說，被告計劃每月運輸兩批石油，這些石油的預期利潤約為每月2,800萬美元。
助理司法部長德默斯（Demers）表示：「據稱，在本案中，被告串謀向中國一家煉油廠出售伊朗石油，以使自己獲利，而損害了美國對伊朗的制裁制度。」
「被告制定一項計劃，利用前台公司、賄賂和虛假合同文件掩蓋其肆意的非法活動。我們將繼續利用我們所有工具，來調查和阻止諸如此類的人從事可能損害美國國家安全的行動。」他說。
司法部在聲明中說，如果罪名成立，被告將面臨最高45年的監禁和175萬美元罰款等處罰。
2018年5月，美國總統特朗普宣佈退出於2015年簽署的《伊朗核計劃八方協議》。並恢復美國對伊朗實施的經濟制裁。
根據制裁條款，凡是從伊朗購買石油的國家，都有可能受到美國的制裁。而中國則是伊朗原油的主要購買國之一。#
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