周三(8月26日),美國司法部宣佈起訴四人,包括一名華人。這四人被控合謀違反美國禁令,向中國煉油廠出售伊朗石油,從而賺取數百萬美元。

司法部新聞稿顯示,這四名男子分別是34歲的尼古拉斯‧霍萬(Nicholas Hovan)、39歲的王震宇(音譯,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30歲的羅伯特‧特維茲(Robert Thwaites)以及39歲的丹尼爾‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍萬是紐約州人,其他三人均是德州人。

這四人被控串謀罪、違反美國的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)罪和洗錢串謀罪。

司法部起訴書稱,從2019年5月至2020年2月,被告串謀在費城和其它地方,合謀安排從伊朗伊斯蘭共和國購買石油,違反了美國對伊朗的經濟制裁,這些伊朗石油被出售給中國一家煉油廠。

起訴書顯示,這四人還串謀通過空殼實體和離岸金融帳戶洗錢,以掩蓋交易性質。被告被控串謀購買受制裁的伊朗石油,將其出售給中國煉油廠,隱瞞石油的來源(包括賄賂中共官員),以及獲得安提瓜護照以開設瑞士銀行帳戶,從而對交易獲得的利潤進行洗錢。

2020年2月,被告根據一項刑事訴訟被捕。當時報道說,被告計劃每月運輸兩批石油,這些石油的預期利潤約為每月2,800萬美元。

助理司法部長德默斯(Demers)表示:「據稱,在本案中,被告串謀向中國一家煉油廠出售伊朗石油,以使自己獲利,而損害了美國對伊朗的制裁制度。」

「被告制定一項計劃,利用前台公司、賄賂和虛假合同文件掩蓋其肆意的非法活動。我們將繼續利用我們所有工具,來調查和阻止諸如此類的人從事可能損害美國國家安全的行動。」他說。

司法部在聲明中說,如果罪名成立,被告將面臨最高45年的監禁和175萬美元罰款等處罰。

2018年5月,美國總統特朗普宣佈退出於2015年簽署的《伊朗核計劃八方協議》。並恢復美國對伊朗實施的經濟制裁。

根據制裁條款,凡是從伊朗購買石油的國家,都有可能受到美國的制裁。而中國則是伊朗原油的主要購買國之一。#