台灣高等檢察署檢察長邢泰釗25日指出,台灣目前最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態為「跨境資通犯罪」,其中使用的虛擬貨幣,更衍生出洗錢、詐欺、走私毒品等犯罪;他直言,所謂的跨境其實就是「中國」,更有中資遊戲商以人頭在台成立子公司,地下金流黑數相當龐大。

邢泰釗25日於法務部媒體茶敘中,在說明台灣新型態犯罪現況時指出,「跨境資通犯罪」是由跨境、加密貨幣、網絡、手機、洗錢、犯罪組織等六個元素排列組合而成;所謂的跨境就是指「中國」,洗錢則是以加密貨幣為基礎的犯罪形式。

根據區塊鏈數據平台「Chainalysis」報告顯示,來自中國大陸的加密貨幣網址,自2019年4月起至今年6月間,向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的網址,發送了價值逾22億美元(約新台幣612億元)的數碼貨幣;同時也從非法來源收到20億美元的加密貨幣,使中國成為數碼貨幣相關犯罪活動的大溫床,包含詐欺、洗錢、資恐(對恐怖活動、組織、分子之資助行為)、毒品走私等。

為此,金管會制定的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」已於今年7月生效,納入洗錢防制範疇,高檢署未來將建立大數據資料庫,分析非法交易者的特徵,並結合網絡與傳統偵查作為加強查緝,同時也會透過國際司法互助來查扣犯罪所得。

邢泰釗也提到「中資跨境網絡遊戲」所衍生的問題,中資遊戲業者常利用人頭在台灣設立子公司充當代理商,但營收利潤卻歸中資遊戲業者;不過,由於這類案件通常透過App下載線上遊戲,較少在台灣設立公司,甚至不需設立,且透過第三方支付而非地下匯兌,並不受《銀行法》、《洗錢防制法》限制,也無法單從金流認定是中資,造成偵辦困境。

以最近一家台灣人頭公司高層侵吞中資公司1.8億元案為例,邢泰釗表示,若不是中資公司被迫來台提告背信罪,並提供公司帳目金流,否則這些金額的流向、怎麼逃漏稅捐、違反《銀行法》等其實都沒人知道,也顯示這僅是黑數的冰山一角,金額相當龐大。

為此,高檢署已成立查緝資通犯罪督導中心,希望能與經濟部、刑事局、調查局合作,採「抓大放小」策略,針對下載較多的中資遊戲搜證,並透過線上遊戲後台判斷相關連線,也可能祭出「窩裏反條款」來鼓勵檢舉通報,予以減刑或免刑。#

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