澳洲中資「長江換匯」涉助殺豬盤網戀詐騙集團洗黑錢

被控洗錢2.29億澳元的長江換匯負責人陳卓（Zhuo Chen，音譯）周四（11月2日）獲得保釋。他是長江換匯一案被捕的7名被告之一，警方稱，他在為殺豬盤網戀詐騙集團洗錢時，抽取了10%的佣金。

上周，聯邦警察突襲了長江換匯在澳洲各地的12家門店，逮捕了7名嫌疑人。警方稱，長江換匯在過去三年內幫犯罪份子洗錢2.29億澳元。

37歲的陳卓是在中國出生的澳洲公民，他是長江換匯的創始人之一，在墨爾本東區擁有一棟價值1000萬澳元的豪宅。

周四，檢控官對墨爾本地方法庭說，長江換匯在過去3年內轉移了100多億澳元的資金，其中大約2%是非法的，陳卓利用了其他家庭成員和親戚的帳戶來掩蓋這些非法交易。

警方表示，陳卓獲得了長江換匯賺取的30%的利潤，但向稅務局隱瞞了他的實際收入，也掩蓋了大量金錢和資產的非法來源。

警方監控了陳卓和犯罪組織成員之間的大量通話。警方稱，陳卓在幫助一個殺豬盤網戀詐騙團夥洗錢時，抽取了10%的佣金。

其中一段電話錄音中，陳卓問對方：「我們收到的金額是1億，對嗎？」

警方稱，陳卓和一名被告在電話中討論了怎麼應對聯邦警察的調查以及銷毀證據，其中一人說，可以再次見面，以便統一說辭。

警方正在轉錄數千小時的通話內容，把這些通話從普通話翻譯成英語，同時也在追蹤洗錢團夥的眾多帳戶和資產。

檢控官反對陳卓的保釋申請，理由是陳卓可能會干擾證人和證據，並逃往海外，因為他有使用私人飛機的渠道。

但陳卓的辯護律師稱，私人飛機公司Jetpro已經表示，他們不會在陳卓保釋期間接受他的業務，而且陳卓不會認罪，此案的審理需要很久。

陳卓的母親提供了價值100多萬澳元的房屋作為擔保，陳卓也願意佩戴電子監控腳環。

法官批准了陳卓的保釋申請，並要求他在保釋期間不得離開家，還要交出護照，獲釋後的24小時內需要向警方提供銀行帳戶、手機和IP地址信息。

另外三名被告女性，陳卓的妻子陸潔（Jie Lu，音譯）、王金（Jin Wang，音譯）和朱靜（Jing Zhu，音譯）也獲得了保釋，另外還有三名被告仍被羈押。

此案將於2024年3月再次開庭。
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