「維卡幣」合規主管被引渡到美國受審

 美國聯邦檢察官21日宣布，OneCoin（維卡幣）的合規主管伊琳娜（Irina Dilkinska）已被引渡到美國，面臨共謀電匯欺詐和洗錢活動的指控。

據報道，全球有超過350萬人成為「維卡幣」的受害者，該加密貨幣吞噬了40億美元。其中有眾多中國人受騙。

根據起訴書，保加利亞人魯亞（Ruja Ignatova）在2014年創立維卡幣，她號稱是加密貨幣女王，在全球進行加密數碼貨幣傳銷，也叫老鼠會。

這種傳銷網絡營運的方式是，會員通過「拉人頭」招募他人購買加密貨幣而獲得佣金，發展的人員越多，返利越大，而越靠近傳銷金字塔狀結構頂端的，收益也越高。2018年中國新浪財經曾報道，那些傳銷「維卡幣」的人聲稱，「維卡幣是新的世界貨幣，建議你多用人民幣買點，還可以升值。」2018年僅湖南株洲就破獲150億人民幣的「維卡幣」網絡傳銷案。

根據起訴書，「維卡幣」的傳銷結構帶來會員人數的快速增長。根據「維卡幣」宣傳材料，超過300萬人投資了這種欺詐性加密貨幣。有記錄顯示，僅在2014年第四季度到2016年第四季度，「維卡幣」就創造了40.37億歐元的銷售收入，並賺取了27.35億歐元的「利潤」。

伊琳娜據稱是「維卡幣」的法律與合規主管，但她沒有確保公司遵守法律，而是協助創建和管理空殼公司，以清洗「維卡幣」收益並持有屬於魯亞的財產。

例如，在2016年和2017年，她幫同謀MARK SCOTT（一家知名國際律師事務所的前股權合夥人）通過後者營運的一系列虛假開曼群島投資基金清洗了大約4億美元。2018年9月，伊琳娜得知SCOTT因洗錢被捕。此後不久，她燒燬定罪證據，向另一名同謀發送短訊「看，出事了！！！！！！」，並附上有關逮捕新聞的文章超連結，說「如果這是真的，我需要超級律師！！！」

 美國聯邦檢察官威廉士（Damian Williams）指出伊琳娜作為法律合規主管很有諷刺意味，「伊琳娜是維卡幣加密貨幣金字塔計劃的法律與合規負責人，她的工作與她的職位完全相反，據稱讓維卡幣通過空殼公司清洗了數百萬美元的非法收益。」

公告稱，伊琳娜已於3月20日從保加利亞被引渡到美國。

然而，「加密貨幣女王」魯亞設法逃避了執法機構的追捕，她於2017年10月在飛往希臘的航班上失蹤，距離 美國聯邦檢察官指控她犯下欺詐和洗錢罪，並簽發對她的聯邦逮捕令後僅15天。

2022年6月FBI將魯亞列入十大通緝要犯名單，並懸賞10萬美元，有線索者可以在tips.fbi.gov上在線報告。#

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