【A1頭版】郭文貴涉嫌欺詐在紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴周三（3月15日）上午6時在紐約被捕。紐約南區聯邦檢察官當天解封一份大陪審團的起訴書，指控郭文貴和他的財務顧問余建明（Kin Ming Je，也稱 William Je）電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，余建明還被指控妨礙司法公正。

案件源於被告等人涉嫌向數十萬郭文貴的在線追隨者提供虛假陳述，以吸引他們對各種實體和項目進行投資。據稱，郭文貴和余建明在陰謀過程中挪用了數億美元的欺詐性資金。

紐約南區聯邦檢察官Damian Williams同時宣布，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同的銀行賬戶中扣押了約6.34億美元。這6.34億美元是郭文貴涉嫌欺詐的收益，政府尋求沒收這筆巨款。今天，執法部門還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產，包括一輛林寶堅尼跑車 Aventador SVJ Roads。

郭文貴於被捕當天下午過堂，余建明目前在逃。

檢察官：郭文貴騙取數千粉絲逾10億美元

聯邦檢察官Damian Williams表示：「郭文貴主導了一個複雜的陰謀活動，從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億美元。郭被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方呎的豪宅，一輛價值350萬美元的法拉利，甚至兩個3.6萬美元的床墊，以及資助一艘價值3,700萬美元的豪華遊艇。」

郭文貴的新澤西豪宅（起訴文件截圖）

據稱，郭對他的受害者承諾，如若他們投資、或向GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部營運有限責任公司（G|CLUBS）和喜馬拉雅交易所提供資金，他們會獲得巨大的回報。

郭還被指控清洗數億被盜資金，以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。 Williams 表示，他的辦公室將攜手其他執法同僚盡其所能地保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。

郭文貴的新澤西豪宅（起訴文件截圖）

FBI助理局長Michael J. Driscoll 於15日說：「今天的起訴書聲稱，被告是欺詐數千人逾10億美元的幕後黑手。欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對金融系統完整性的信心。聯邦調查局繼續將調查複雜的金融犯罪作為重中之重，任何試圖實施這些罪行的人都將面臨刑事司法系統的後果。」

根據起訴書資料，郭文貴自2015年以來長住美國，並在網上獲得大量粉絲。2018年起，他成立了兩個非牟利組織，即「法治基金」和「法治社會」，從而聚集了追隨者，這些追隨者也傾向於相信郭文貴有關投資和賺錢機會的聲明。

余建明是香港和英國的雙重公民，主要居住在英國。他擁有並經營「阿中資本集團」（ACA Capital Limited Group）等以該計劃為核心的公司和投資工具，並擔任這些核心計劃的金融架構師和關鍵洗錢者。

郭和余的欺詐至少依賴於4個相互關聯的部份：GTV媒體集團、農場貸款計劃、G俱樂部營運有限責任公司和喜馬拉雅交易所。

郭文貴的遊艇（起訴文件截圖）

SEC指控兩人非法發行股票籌集逾8.5億元

在一項平行行動中，紐約證券交易委員會（SEC）周三（15日）也指控郭文貴和余建明參與未註冊和欺詐性發行，籌集了超過8.5億美元。

根據SEC的投訴，自2020年4月以來，郭文貴和他的長期財務顧問余建明挪用從投資者那裏籌集的大部份資金，以中飽私囊。

郭文貴的家人在這樁案子中被列為救濟被告（relief defendant），例如，在GTV媒體集團普通股的私募發行中，郭和余被指控將1億美元的投資者資金轉移到一個對沖基金，只為郭的兒子開的一家公司提供資金。此外，郭還被指控挪用了另外兩次發行的投資者收益，以資助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用約4000萬美元購買和裝修新澤西州的一座豪宅，以及挪用350萬美元為他的兒子購買一輛法拉利。

郭文貴以約440萬美元的價格購買一輛定製的布加迪跑車。（起訴文件截圖）

SEC還指控郭文貴、G俱樂部營運有限責任公司（G Club Operations LLC，位於波多黎各和紐約）和紐約Mountains of Spices LLC，在這些發行活動中違反了證券法的註冊規定。

其中第四次發行，僅郭一人被指控通過名為「喜幣」（H-Coin，喜馬拉雅幣或HCN）加密資產證券以及相關的所謂穩定幣，向投資者籌集了數億美元。

此外，至少從2021年10月開始，郭被指控向喜幣的潛在投資者作出重大虛假陳述，謊稱喜幣含有20%的黃金，且他將親自賠償投資者的任何潛在損失。

SEC執法部門主任 Gurbir S. Grewal 在聲明中說：「我們指控郭文貴是一個連環詐騙犯，他通過向投資者承諾所謂的加密貨幣、技術和奢侈品投資機會的超額回報，籌集了超過8.5億美元。」「實際上，郭利用圍繞加密貨幣和其它投資的炒作，誘使成千上萬的人受害，並為他和他的家人的奢侈生活提供資金。」

SEC尋求對郭和余頒布永久禁令、沒收非法所得、施以民事處罰，並對其公司董事和高級職員也頒布（不得涉足證券的）禁令。證監會還尋求一項基於行為的禁令，禁止郭參與任何證券的發行、購買、發售或銷售，包括加密資產證券，但為他自己的個人賬戶服務除外。

在另一宗相關案件中，2021年9月，SEC指控總部位於紐約的GTV與另外兩家媒體公司非法發行未註冊的GTV普通股。GTV和Saraca也被控非法發行名為「G幣」的未註冊數字資產證券。SEC隨後從GTV等關聯媒體公司收取超過4.54億美元的罰款、預付利息和罰款，其中包括之前轉給上述對沖基金的約7,000萬美元。SEC正在將收取的資金分配給受損害的投資者。