堪比安然與雷曼 FTX破產案影響大

加密貨幣交易所FTX上周突然宣布破產，至少有10億美元的客戶資金消失，並影響約100萬投資者。這促使人們將其與近幾十年來一些最臭名昭著的金融醜聞進行比較。

FTX在鼎盛時曾是第二大加密貨幣交易所，在上周五（11月11日）申請了第11章破產保護，並在剛過去的周末確認價值數百萬美元的資產下落不明。

FTX創始人Sam Bankman-Fried面臨指控，稱他秘密將100億美元從FTX轉移到他本人創辦的對沖基金阿拉美達研究（Alameda Research），這家對沖基金也在上周五一併申請破產。

FTX現在在巴哈馬面臨刑事調查。此外，美國國會參議院銀行委員會主席Sherrod Brown呼籲Bankman-Fried出席他的小組聽證會。

前財政部長Larry Summers表示，FTX倒閉與近幾十年來一些最重大的破產案有相似之處。

「很多人把它比作雷曼兄弟。我會把它比作安然（Enron）。」Summers告訴彭博社。

Summers表示，FTX垮台的一些表現讓他想起了安然。

「房間裏最聰明的人。不僅僅是財務錯誤，當然還有欺詐的味道，從報告中可以看出這一點。」他說，「財富的爆炸性巨增卻沒有人完全搞懂它是從哪裏來的。」

2021年，加密貨幣交易所FTX擴張成全球第二大，且成為行業翹楚，日常交易額每日100億至150億美元。Bankman-Fried也因為FTX正式成為億萬富翁。

2022年初，FTX市值被評估在320億美元，且成為了家喻戶曉的名字。一座美國職業籃球聯賽（NBA）體育場成為其冠名球場，還邀請眾多名人為其站台。

11月，導致FTX崩潰的源頭是，FTX先前借給了其姐妹對沖基金公司阿拉美達研究約100億美元的客戶資產作為風投資金，並對外隱瞞了這兩家公司的關係。FTX擁有160億美元的客戶資產，相當於將其一半以上的客戶資金借給了姐妹公司阿拉美達。

阿拉美達研究通過低價購買大量FTX的代幣FTT，在市場上推高FTT的價格，接著再以高價FTT作為抵押，向FTX客戶們貸款，用高槓桿成倍擴大自己交易利潤。在高槓桿及幣圈巨大的波動下，客戶發現，當他們在試圖取錢時取不出來。阿拉美達和FTX的泡沫就此被擠破。

受FTX事件影響，投資者倉皇出逃加密貨幣，比特幣一度跌破1.6萬美元，創近兩年新低。其它加密貨幣交易所也受到一定牽連。

FTX的律師在周一（14日）晚間提交給法院的文件中表示，該加密貨幣交易所的破產可能涉及「超過100萬債權人」。

這些律師寫道，有關此案的更多細節將在本周晚些時候提交的文件中公布。他們在開頭寫道：「過去一周發生在FTX身上的事件是前所未有的。」

周一，最大的加密幣種幣安（Binance）的創始人趙長鵬試圖讓用戶放心，他說，幣安沒有接受貸款，沒有拿風投公司的投資，也沒有將資金從平台轉移出去。

《華爾街日報》此前報道稱，幣安的美國部門已受到美國證券交易委員會（SEC）的調查。

《華日》說，FTX事件帶來的啟示是，操作不透明是一個壞事，而且所有加密貨幣都處在一個深度關聯的生態系統。在這個系統中，資產的創造與現實世界的財富沒有對應關係，然後加密貨幣又被用作抵押品，歸根結底是進一步放大了加密貨幣本身——這種巨大的單一信用風險。

以下是近幾十年來一些最臭名昭著的公司倒閉和醜聞。

雷曼兄弟（Lehman Brothers）在2008年金融危機高峰期宣布破產，這是美國歷史上迄今為止最大的破產案，因為這家投資銀行在爆煲時帳面上的資產超過6,000億美元。它大量投資抵押貸款證券，其中包括次級抵押貸款和評級較低的抵押貸款資產。

雷曼兄弟的倒閉引發了一場金融危機，影響了其它幾家主要的金融機構，進而導致全球經濟衰退。它的清算工作耗時14年。受託人James W. Giddens最終向客戶和債權人返還超過1,150億美元。

2001年，在發現這家大型能源公司從事不正當的帳外會計行為後，安然尋求破產保護。該公司最終倒閉，損失了740億美元的股東資金，並使數千名員工失業。

安然的破產申請是當時美國歷史上最大的破產申請。公司的幾位領導人，包括行政總裁Jeffrey Skilling最終都被判監禁。安然醜聞以及次年通訊公司Worldcom破產導致了2002年《Sarbanes-Oxley Act》的通過，該法案旨在加強公司會計審核並加強對財務瀆職行為的處罰。

曾任納斯達克證券交易所主席的Bernie Madoff在歷史上最大的龐氏騙局中詐騙了數千名客戶，金額估計達648億美元。馬多夫以高回報承諾吸引投資者到他的公司，將他們的資金存入他控制的銀行帳戶，然後使用該帳戶的資金支付提款請求，同時使用偽造的交易文件製造公司進行合法交易的假象活動。

馬多夫的計劃在2008年曝光，當時因金融狀況惡化而感到不安的投資者急於撤回他們的投資，導致公司無法兌現。馬多夫被法院勒令支付1,700億美元的賠償金，並被判在聯邦監獄服刑150年，他於2021年在獄中去世，去世時82歲。

泰科國際（Tyco International）是一家從事安全系統和消防的公司。在2002年開始經歷財務困境之前，它經歷了一段通過收購實現快速增長和多元化的時期。隨後，其行政總裁Dennis Kozlowski和其它公司高層被發現誇大了泰科的財務業績。

Kozlowski被判犯有金融犯罪，服刑六年。根據紐約州的「背信」（faithless servant）懲罰法律，聯邦法院命令他向公司退還5億美元的賠償金。雖然泰科避免了破產，但在2016年最終被強生自控（Johnson Controls）合併之前，被迫出售掉它的幾個子公司。#

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