澳門太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)早前被浙江溫州檢方以涉嫌開設賭場罪批准逮捕,以他為首的跨境賭博犯罪集團涉及的三宗案件,日前開庭合併審理。港籍35人當庭認罪。據指控,周焯華在中國大陸發展賭客會員6萬多人、涉案金額特別巨大。

據溫州市中級法院官微消息,8月10日至12日,開庭合併審理了張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀犯開設賭場罪,被告人鍾海燕犯開設賭場罪等三宗案件,該三宗案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

據指控,2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。

周焯華通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,並向中國境內公民推廣網絡賭博平台;在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務,協助客戶進行跨境資金兌付,追索賭債;利用境大陸下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算;通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博,形成以周焯華為首的人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至去年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理400餘人(其中中國籍283人)、賭博代理6萬餘人(其中中國籍38307人),發展中國境內賭客會員6萬餘人,涉案金額特別巨大。

另指控,張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪。

張寧寧等35名被告人當庭認罪。

案件將擇期宣判。

2021年11月,澳門小賭王、太陽城集團董事會主席周焯華被浙江省溫州警方批捕。港媒《星島日報》2021年12月報道,周被拘捕的原因是北京當局認定事件背後涉及國家安全。

據初步統計,每年大陸流出賭博資金超過人民幣一兆元。周焯華的活動早已被習當局盯上。

報道引述消息稱,習近平至少6次就打擊跨境賭博作出批示,包括指跨境賭博是嚴重影響「經濟安全、社會穩定和國家形象的大問題」。

周焯華身兼澳門政府文化產業委員會委員等多個公職,曾任中共廣東省第十一屆政協委員,還擔任澳門地區中國和平統一促進會名譽顧問。

周焯華曾和中共大陸政法系統合作多年,拍攝過《湄公河行動》等吹捧中共警察的電影。

旅澳知名法學家袁紅冰曾對大紀元披露,周焯華是江派曾慶紅、孟建柱等中共權貴家族的白手套。逮捕他的目的就是要摧毀江澤民、曾慶紅、孟建柱等人的經濟基礎。#

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