中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過，儘管中共嚴格管制，但中國資金仍然大量外逃，且近期正在加速。
中共國家外匯管理局（簡稱外匯局）近日通報稱，總部位於天津的權健集團有限公司因涉非法買賣外匯，被外匯局安徽省分局淮南市支局處以9,127.06萬人民幣（1,460.33萬美元）巨額罰金。
中共外匯管理條例第四十五條規定聲稱，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下罰金；情節嚴重者，處違法金額30%以上、等值以下罰款。
中國媒體《財新網》報道稱，儘管權健集團沒有被沒收「非法所得」，但從罰金規模來看，這種巨額罰款實屬罕見。中共外匯局沒有公布權健集團「非法所得」金額。
2021年以來查處罰金超過1,000萬人民幣（160萬美元）的行政處罰案例共有兩宗。2021年7月，保利文化集團股份有限公司「因違規將境內外匯轉至境外」被處罰金2,375萬人民幣（380萬美元）；2021年12月，美福佳業（廈門）汽車服務有限公司因「企業外匯資本金結匯行為構成非法結匯」而被處罰金2,800餘萬人民幣（448萬美元）。
中共持續打擊「私自」換匯行為
前北京大學經濟學院教授、美國智庫加圖研究所客座研究員夏業良教授此前在大紀元採訪時表示，中共曾在1990年代「改革開放」背景下，提出外匯管理制度改革，試圖逐漸放鬆外匯管制，以使人民幣成為國際支付和儲藏手段，但因資金外流嚴重，後來收緊了外匯政策。
中科院2006年刊文披露，1990年代起，中國資本外逃規模持續上升，1998年外逃資金接近870億美元，1997-2002年外逃資金總額超過了同期流入的外商直接投資（FDI）與外債總和。
為控制資金外逃，中共當局2007年1月起規定，中國公民每年最高購匯、結匯限額為5萬美元，且不得超額攜帶外匯出境（5,000美元以下現鈔無需申請），以「螞蟻搬家」、地下錢莊和虛擬貨幣等方式轉移資金均屬違法行為。
與此同時，中共嚴厲打擊地下錢莊換匯行為。據中共外匯局官網消息稱，2017年至2021年初，外匯局和警方聯合破獲匯兌型地下錢莊案件300餘宗，查處通過地下錢莊非法買賣外匯案件6,000餘宗。
另外，2021年，中共當局共查處外匯違規案件2,400餘宗，破獲地下錢莊案件90餘宗，查處地下錢莊交易對手案件1,800餘宗。
今年以來，中共外匯局已經通報兩批非法買賣外匯案。在1月14日通報的2022年首批10宗案例中，2家企業和8名個人於2020年至2021年通過地下錢莊買賣外匯，涉案總額4,368.9萬美元，共處罰金3,059.3萬人民幣（489.5美元），其中最高罰金740.9萬人民幣（118.5萬美元）。
在4月2日通報的第二批10宗案例中，10名個人通過地下錢莊或境內商戶的境外POS機買賣外匯，用於境外賭博，其中3宗通過地下錢莊交易，另外7宗通過境內商戶的境外POS機交易。涉案總額254.3萬美元，共處罰金215.4萬人民幣（34.5萬美元），最高罰金49.8萬人民幣（7.97萬美元）。
中共強監管擋不住資金外流
北美投資策略顧問、中國問題專家Mike Sun告訴大紀元，自中共收緊外匯政策以來，中國企業和個人通過地下錢莊轉移資金的情況越來越嚴重，這也是中共政府加大力度打擊地下錢莊的重要原因。
不過，美國南卡羅萊納商學院教授謝田2月27日對大紀元表示，中共監管只能限制部分官員和普通百姓，而真正控制中國經濟的500個權貴家族根本不受監管政策限制，完全可以通過所謂「光明正大方式」安排資金外逃，無需通過地下錢莊。
謝田舉例說：「這些權貴家族可以通過在美國的收購公司，特別是高新技術型企業，將收購價從1.0億美元改成1.5億美元，以這種看似正常的交易轉移大量資金。」
Mike Sun也表示，中共或許能夠通過嚴打限制一部分資金外逃，但可能正因為嚴打，反而會加速資金外流，「因為你越控制，老百姓越恐慌，特別是那些貪官」。
談到轉移資金的辦法，Mike Sun表示，「地下錢莊本身就防不勝防，而且除地下錢莊外，還有很多資金外流方式。例如通過香港、澳門，或通過匯款公司、外貿公司等渠道都可以轉移資金。特別是中共那些貪官，有的是辦法。」
中共監管風暴加速資金外逃
台灣政經評論家吳嘉隆日前接受大紀元採訪時說：「從中共打壓中概股開始，中國資金加速外逃，香港股市、恆生科技指數、上證指數也一直走跌。還有一個佐證是，中國去年貿易順差高達6,764億美元，但去年中國外匯儲僅增加336億美元，說明大量資金外逃。」
談到資金加速外流的原因，吳嘉隆表示，「資金外流與中美貿易戰和中共政策不確定性有關，而且外界看到，中共體制存在一個很大的弊端，就是權力不受制約。所以大量外資對中國經濟前景失去信心。」
除此之外，吳嘉隆表示，「美聯儲加息也會造成中國資金外流。隨著資金回流美國，大量資金會從中國流出，除非中共提高利率，否則很難留住資金」。
近日中美10年期國債利差出現2010年以來的首次倒掛，美國10年期國債收益率一度上行至2.764%，高於中國10年期國債受益率2.7525%。
對此，「財經冷眼」在其自媒體節目中評論說，中美利率出現倒掛，說明資本正在撤離中國，這意味著中美之間的資本流向正在徹底改變。@
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