美國籲金融機構提高警覺 以防俄羅斯逃避制裁行動

俄羅斯入侵烏克蘭已持續近兩周，美國對俄羅斯也實施一系列的制裁措施。美國在當地時間周一（7日）警告金融機構，應密切關注俄羅斯逃避制裁的潛在行動。

路透社報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法局（FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network）在7日示警，點名空殼公司可能會被俄羅斯用於逃避制裁的行動，建議所有金融機構務必提高警覺。

報道指出，俄烏衝突為歐洲國家爆發二戰以來最大規模的戰事，美國也對俄羅斯的侵略行動祭出多次制裁，主要針對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、寡頭、俄國央行及主要貸款機構。

FinCEN代理局長達斯（Him Das）在一份聲明中指出，隨著俄羅斯的經濟壓力日益增長，美國金融機構必須保持警惕，俄羅斯官員及寡頭可能會採取行動來逃避制裁。

此外，這些被制裁的俄羅斯、白羅斯人士，可能會尋求逃避制裁的方式，例如透過虛擬貨幣交易進行。FinCEN呼籲，金融機構應迅速報告與逃避制裁有關的可疑活動，並即時展開以風險為基礎的客戶盡職調查（CDD, Customer Due Diligence）。

達斯認為，儘管現在還尚未看到利用加密貨幣等方式來逃避制裁，不過，即時報告可疑活動將有助於維護國家安全，以及美國表達支持烏克蘭及其人民的努力。#

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