澳洲媒體曝光Crown集團在4年內幫助豪賭客從中國轉移1.6億澳元資金出境，其手法是利用Crown旗下的酒店前台的刷卡機，幫中國賭客從信用卡中套現，讓他們去Crown賭場賭博。

據《澳洲金融評論報》報道，在6月23日的維州獨立調查（Royal Commission）聽證會上，一名Crown集團的僱員透露，賭場員工會陪伴中國豪賭客來到酒店前台，用中國銀聯的信用卡完成交易。

她表示，她通常會分拆大筆付款，將每筆金額控制在1萬澳元以下，剛好低於監管機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）的反洗錢和反恐金融法規定的需要上報的交易金額。

1萬澳元至5萬澳元之間的大額交易會通過Crown Towers酒店的特殊國民銀行（NAB）刷卡機進行，而不是前台通常使用的澳新銀行（ANZ）刷卡機。這名Crown賭場的僱員說，她每周大約會利用國民銀行的刷卡機處理3筆到5筆1萬澳元至5萬澳元的交易。

她還披露了套現的細節：「博彩業管理層或負責招待賭客的人會發一封電子郵件，然後負責此事的管理層會發一份電子郵件批准這封郵件中提及的金額。一旦程序完成，這封電郵會被拿到前台。」

在澳洲，從信用卡或扣賬卡取錢用於賭博的行為是被禁止的，這種行為引發了對反洗錢法和維州賭博法（實際實施）的擔憂。

《澳洲金融評論報》表示，他們能報道聽證會內容的前提條件是不能透露出席聽證會的Crown集團員工的真實身份。

這名員工在聽證會上說，2016年，19名Crown員工在中國大陸被捕後，用國民銀行刷卡機套現的做法才停止。但維州獨立調查委員會注意到，直到2019年5月，Crown集團這種套現的行為在主要接待處的刷卡機上一直持續發生。

另一名賭場員工說，他看到許多中國豪賭客拿著大把現金賭博，鑒於中共對跨境資金轉移的嚴格限制，他好奇這種做法是否違反了中國的資金外流管制規定。

他表示，他通常也會將交易額分拆成1萬澳元以下，讓賭客可以在不受監管機構關注的情況下賭博。#

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