中國華融資產管理股份有限公司（下稱華融）董事長賴小民落馬後，被指與多家企業存在著利益輸送關係。有報道稱，香港上市公司「中國港橋」董事長劉廷安也被帶走調查。還有報道說，賴小民與已落馬的重慶書記孫政才關係密切。
陸媒報道說，4月17日早上，賴小民按照通知到銀保監會開會時，當場被官方宣佈接受調查。當晚官方通報了此消息。18日，中紀委的專項調查組進駐華融展開調查。
21世紀經濟報道4月19日報道引述不同渠道的消息說，賴小民的落馬或是由於賴小民本人與多家民企涉嫌存在利益輸送。
報道還引述了多名消息人士的話說，與賴小民一同被帶走的還有香港一家上市公司中國港橋董事會主席兼行政總裁劉廷安。賴小民與劉廷安是江西老鄉，也是大學同學。
知情人士透露，此次因牽涉賴小民一案被帶走的劉廷安或為協助調查，不排除有更多的人被帶走。
中國港橋與華融有著千絲萬縷的關係。報道提到，2017年5月，中國港橋通過附屬公司與華融金控附屬子公司擬成立合計20億元的兩隻基金，中國港橋出資4.4億。同年12月，中國港橋間接全資附屬公司斥資7920萬元收購8800萬股華融投資股份，持股比例為4.85%。
此外，賴小民、劉廷安與寧夏天元錳業集團董事長賈天將關係密切。天元錳業是華融近年來大力扶持的一家民企，華融及其子公司與天元錳業也有諸多合作。而中國港橋的第二大股東是天元錳業有限公司，持股比例16.39%。公開資料顯示，劉廷安是天元錳業副董事長。
財新網日前報道，賴小民在任職董事長期間，因不顧公司內外質疑，連年向天元錳業大量輸血，金額高達數百億元，將其扶植為華融的「影子公司」，也實現賴小民所需要的利益輸送和安排。
對於劉廷安被帶走調查的消息，《中國經營報》4月19日報道說，從中國港橋處獲悉，上述消息「不實」。到目前，中共官方尚未有相關報道證實。
市場傳聞，賴小民被查還或跟中弘集團也有關係，中弘集團董事長王永紅也是賴的江西老鄉。3月19日，中國港橋公告稱，該公司全資子公司深圳港橋、中弘集團及王永紅訂立戰略重組協議。
大陸時代地產曾在《中弘重組再掀「風波」：8億資產被凍結劃撥》一文中披露，深陷資金鏈斷裂危機的中弘股份被一神秘資本「深圳港橋」以重組名義搭救，而「深圳港橋」母公司為在港上市的「中國港橋」，和華融系交集不斷。
《中國經營報》報道稱，華融在中弘股份上已「泥足深陷」，「近年來王永紅連續債券違約，危在旦夕，華融在中弘股份也有幾十億元的敞口。」
此外，華融2015年在港上市時，曾吸引大批紅色資金或富豪投資，包括英皇集團主席楊受成、安邦吳小暉控股的遠洋地產、寶能系掌門人姚振華旗下的前海人壽、解直錕「中植系」旗下的中融信託等10家基礎投資者入股。
另外，已落馬的明天系掌門人、金融大鱷肖建華，據報也持有華融旗下華融金控（993）股份。
英國金融時報中文網報道，今年3月，華融收購了能源企業中國華信一家子公司36%的股權。隨後不久就有報道稱華信董事會主席葉簡明在2月底被帶走調查。葉簡明至今下落不明。賴小民落馬是否與葉簡明案有關不得而知。
此外，海外多維網報道，有消息人士指，賴小民曾在重慶商場「激流勇進」，與已落馬的重慶前市委書記孫政才關係密切，也可能涉及孫政才案。
報道說，賴小民於2009年1月調至華融任職，同年5月與重慶市政府簽訂戰略合作協議。隨後，華融在重慶投資金額達40億元。2010年，華融在重慶成立華融渝富股權投資基金管理公司。
此前，前重慶市委書記孫政才和重慶市長黃奇帆曾兩度會見賴小民。據華融新聞網報道，2013年5月15至16日，華融董事長賴小民應邀參加第十六屆中國（重慶）國際投資暨全球採購會，期間分別拜會了孫政才和黃奇帆。2014年5月，賴小民再度拜會孫政才和黃奇帆。
多維報道說，此後，華融總資產迅速增加，從2009年的350億暴漲到2017年的1,700多億元。
4月12日上午，孫政才受賄案在天津開庭審理。他被指控受賄1.7億餘元。
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