向被制裁中企出貨 國際物流CEO認罪

美國司法部11月26日宣布，一名國際物流和貨運代理公司創辦人兼行政總裁（CEO）已經認罪，承認違反出口法，向被制裁中企運送貨物。

根據美國司法部聲明，現年77歲的理查德施（Richard Shih）擁有的公司總部在加利福尼亞州，在德薩斯州格雷普韋恩（Grapevine）有辦事處。

合眾國際社（UPI）引述公開資訊指出，理查德施應是Express Line Corporation的總裁，這是一家經營了近40年的貨運公司，位於加利福尼亞州英格爾伍德（Inglewood），在Grapevine及全球其它地方設有辦事處。

司法部表示，根據法庭文件，2018年9月，中國貨運代理公司Seajet（海翔）及其中國的共同所有人，因非法採購源於美國的物品並將其轉運至朝鮮，被加入美國的實體清單。2021年6月，美國又將Seajet的化名公司Hisiang加入實體清單。

依法規定，除非有特殊許可，否則不得向被列入實體清單的公司和個人出口物品。儘管如此，在2018年9月至2022年5月期間，理查德施及其公司的其他員工仍繼續與Seajet及Hisiang進行貿易，並發送了超過1,000批貨物。

司法部強調，理查德施及其公司知道Seajet及其共同所有人被列入實體清單，且明知Hisiang是Seajet的化名。

聲明中舉出了一些證據，即Seajet曾電郵通知理查德施，為了經營國際業務，已將公司名稱改為Hisiang，但「公司地址、架構和政策等都沒有改變」。

隨後，理查德施將這封電郵轉寄給他的10名員工，並抄送給Seajet的共同所有人和幾名Seajet員工。

此外，司法部說，聯邦官員一再向理查德施的公司說明實體清單和相關法律。

2018年12月，在Seajet及其共同所有人遭到美國制裁後，一名美國商務部工業與安全局（BIS）官員訪問了理查德施的公司，討論禁止向Seajet出口物品事宜。

然而，當時公司紀錄顯示，該公司開始使用分配給Seajet的帳戶代碼，向Hisiang發貨。2020年11月，另一位BIS官員聯繫了理查德施的公司，並收到了一份該公司不會與之做生意的外國個人和公司名單，這份名單中並不包括Seajet、其共同所有人或Hisiang。

理查德施承認串謀違反《出口管制改革法》，即《美國法典》第18編第371條，依法最高可判處在聯邦監獄服刑5年。

聯邦地方法院法官將在考慮美國量刑指南和其它法定因素後，決定他的刑期。◇

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