2022年被捕的「美國中國城」項目經理王連波（Lianbo Wang，音譯）最近被判處60個月監禁，該案主嫌、長島女商人李雪銳（Sherry Li）則預計將於明年5月接受陪審團庭審。兩人被控涉嫌「大規模、多層次」的詐騙案，涉案金額達三千萬美元，有170多位中國投資者受害。

兩人在2013年首次進入公眾視野，當時李雪銳宣稱要在紐約市西北方約100英里的鎮上興建一座耗資60億美元的中國主題公園「美國中國城」（China City of America），規模遠超紐約和三藩市的中國城。該計劃佔地600英畝，位於湯普森鎮（Thompson）的卡茨基爾山脈附近，設施包括中國式主題公園、豪宅區、一所容納1,000名學生的大學及學生宿舍，每個中國省份還會在園區內設立辦公室。

當地官員告知李雪鋭「中國式迪士尼樂園」的審批無法通過後，該項目轉變為興建名為「湯普森教育中心」（Thompson Education Center，簡稱TEC）的私人大學城，並以李雪銳與美國政界名人的合照為宣傳噱頭，謊稱該項目獲得了政府官員的支持，吸引許多中國投資者進行投資。李自稱為總裁，王則擔任TEC的市場總監和總經理。

根據刑事訴狀，李和王精心策劃了一項長達近十年的騙局，借助移民投資EB-5項目的名義，虛假承諾投資者的50萬美元能換取美國綠卡（永久居留權）。據稱，李、王及其共謀者從中國投資者手中吸金，並通過銀行將資金轉移到李雪鋭名下的數十個空頭公司帳戶中。

一旦資金到手，李和王便將這些錢用於個人開支，包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲及政治捐獻。

為了推進詐騙計劃，李、王及其共謀者向中國投資者宣稱TEC項目是一個「多階段項目」。第一階段包括建設兩棟大學教學樓、兩個學生活動中心、一個體育中心、一個社區中心和六棟學生宿舍。這些宿舍包含132間聯排別墅、200間兩居室公寓和50間三居室公寓，第一階段的總建設成本預計為1.5億美元，計劃從120名EB-5投資者手中籌集6,000萬美元，剩餘的9,000萬美元則將來自其它來源，包括債務和股權投資者。

為了推行該計劃，兩人謊稱：（1）TEC項目的EB-5投資者保證能夠獲得綠卡；（2）TEC項目已獲得當地政府的建設許可和批准，且項目已在建設中；（3）TEC正在接受一家大型會計公司的審計，並與一家大型投資銀行合作，計劃在紐約證券交易所上市；（4）TEC已與知名大學簽署合作協議，將招收學生並授予學位；（5）共謀者與高層選舉和政府官員的聯繫確保TEC項目獲得政治支持，從而順利獲得監管批准。

雖然李雪銳在美國並無任何房地產項目開發記錄，且外界專家也質疑該項目的問題太多、缺乏可信性，但在這些虛假陳述的誤導下，超過170位中國投資者仍然向TEC項目投資了至少3,000萬美元，其中約1,650萬美元來自33位EB-5投資者，另有約1,500萬美元來自上百名股權投資者，被告向他們承諾將對TEC項目進行IPO。至今，沒有任何EB-5投資者獲得綠卡，反而從2017年3月起，移民局陸續發出拒批通知；TEC項目亦未上市，首次公開招股（IPO）同樣是空頭支票。

此外，為了進一步推進計劃，兩人充當「稻草捐贈者」，以自己的名義向美國政客捐款，而實際出資人則是中國投資者，涉嫌讓中國公民非法參與美國政治活動，並因此被控「陰謀詐騙美國」。

例如，在2017年6月28日為時任美國總統舉辦的籌款活動中，李和王向中國人承諾可以通過付費參加政治活動來結識美國政要，並以「與總統合照」為噱頭，為TEC項目吸引投資。李和王向12名中國投資者每人收取9.3萬美元的入場費，並用部份資金捐出60萬美元，成為捐款榜首。其中，李捐了27.05萬美元，王捐了32.95萬美元。

王連波獲刑5年 律師求情揭露其經歷

2022年7月18日，李雪銳和王連波在紐約長島被捕。2022年10月24日，紐約東區聯邦大陪審團對李、王及其中國共謀者郭學峰（Guo Xuefeng，音譯）提出了電訊詐騙、共謀洗錢、非法貨幣交易、共謀詐騙美國等12項指控。

2024年3月19日，王連波承認非法貨幣交易和共謀詐騙美國罪。

在量刑前夕，王連波的辯護律師和親友為他求情。他的律師羅斯（James Roth）表示，王連波來自中國黑龍江省，小時候家境貧窮，15歲輟學工作以支撐家庭，後來在2005年通過婚姻移居美國，嘗試與新妻子展開新生活。然而，儘管努力適應，他在美國經歷了婚姻破裂、經濟困難，並與兩個兒子分離。

2012年，王連波結識了受過長春藤聯盟教育、商業頭腦敏銳的李雪銳，最初擔任她的司機和廚師，每月工資為3,000美元。2015年，李雪銳邀請他從事銷售工作，並承諾加薪，於是王參與了她的商業活動，最終被牽連進複雜的法律糾紛。

在參與各種會議、晚會和社交活動時，王連波擺姿勢拍照、表現得體，儘管他不理解那些「複雜的法律術語和商業行話」。律師表示，王連波原本看似在美國夢中的成功故事，最終卻演變為一場噩夢。他的有限教育背景和語言障礙，使他面臨挑戰。在李雪銳的指導下，王參與銷售項目並出席活動，往返中國和投資者見面，但最終發現自己陷入了一個超出他理解的複雜困境中，沒有明確的出路，直到當李雪銳的紙牌屋崩塌。

此外律師說，王連波捐出的32.95萬美元，是李雪銳先從銀行賬戶轉賬33萬到他的帳戶，次日，他再開出一張32.95萬美元的支票捐款。

律師表示，王連波因錯誤信任李雪銳而被捲入，但在2022年被捕後，他開始反思自己的錯誤，並於2024年3月認罪。他承認自己違反了美國法律，願意承擔責任。在監禁期間，他重新找回信仰，希望重建與家人的關係。他在獄中努力學習和練習英語，完成了哥大正義教育計劃中的文學課程，以及「父母：內心的父親」、「老年人理財智慧」和「你期望的結局的關鍵」等宗教課程。

檢方在量刑建議中指出，王連波經常直接與投資受害者接觸，成為謊言和欺騙的中介人，他的行為對投資者造成了極大傷害，每位受害者都因他的虛假承諾而損失了巨額儲蓄。這從十多封受害者給法庭的信件中可見一斑。此外，他們利用TEC投資者的投資資金進行政治捐款，藉此獲得參加政治活動的機會，並與當選官員合照，進一步推廣TEC項目，虛假聲稱該項目得到了政治支持，「這是一個無恥的貪婪和欺騙的循環」。

最終，法官於2024年7月24日判處王連波兩項罪名各60個月監禁，兩罪同時執行。#

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