涉洗錢逾六千萬澳元 兩中國公民在澳洲被判入獄

兩名中國公民因參與一項金額高達6,300餘萬澳元的洗錢行動而被判監禁。

37歲的劉伯良（Boliang Liu，音譯）和41歲的周濤（Tao Zhou，音譯）承認在2020年7月至2021年10月期間處理了數百萬犯罪所得資金。

劉某經營一家匯款業務，客戶將現金存入他用不同名字開設的多個銀行賬戶。每筆存款都分為1萬澳元的小額交易，以規避依法報告的要求。

然後，劉某將資金轉入客戶的海外賬戶，並收取佣金。

周濤則是劉伯良和經營類似匯款業務的同案犯王偉（Wei Wang，音譯）的「資金轉運者」，周濤從兩人那裏收取佣金。

周濤從劉伯良和王偉那裏收取現金，然後前往數百台ATM機，將現金存入多個銀行賬戶。

2021年10月，劉伯良在家中被捕，警方查獲了一輛保時捷、幾隻古馳包、三隻奢侈手錶、邁克泰臣（Mike Tyson）的紀念品以及近100萬澳元現金。

周濤被查時身上有18萬澳元現金、數張銀行卡、皇冠賭場會員卡、電腦和手機。

劉某涉案金額總計高達3,365餘萬澳元，周某涉案金額總計則高達3,014餘萬澳元。

據澳新社報道，位於墨爾本的維州地方法院法官卡希爾（Michael Cahill）在周三（8月7日）對二人的判決中表示，這宗案件涉及一個「複雜的洗錢操作」，洗錢金額「令人瞠目」。

劉某被判處5年零6個月監禁，但3年零6個月後他將有資格獲得假釋；周某則被判處3年半監禁，非假釋期為2年3個月。

卡希爾法官表示，雖然沒有證據表明兩人知道這些資金的來源，但懷疑他們知道資金的來歷。鑒於存款金額巨大和存款方式，資金可能來自犯罪所得。

卡希爾法官接受了兩人早期認罪及沒有前科的情況，然而，因犯罪行為嚴重，他們或被遣返回中國。◇

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