西班牙突襲工行查洗錢

西班牙警方17日出動過百人突襲中國工商銀行馬德里分行，調查一宗涉嫌洗錢和逃稅案，5名主管被拘捕，其中包括該分行行長和副行長，涉及金額至少4,000萬歐元，消息指洗黑錢總額或高達逾3億歐元。工行歐洲總部的負責人和律師已趕往馬德里。西班牙當局這次直接進入工商銀行搜查，並拘捕銀行主管，行動前所未有。這也反映了西方政府近年對中國金融機構洗錢的打擊越來越嚴厲。

當地時間2月17日，西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室採取突擊行動，出動約100人搜查中國工商銀行在首都馬德里的分行，並派警員把守各個出入口。

今次行動代號為「影子行動」（Operation Shadow）。消息稱，該家分行有5名董事被捕，當中包括行長和副行長。警方懷疑他們涉嫌協助犯罪組織洗黑錢和逃稅。

5高層被捕助轉黑錢回中國

西班牙警方發表聲明，指控工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統，以便將此資金轉帳到中國大陸」。

目前，歐洲執法協調機構歐洲刑警組織（Europol）也參與到了調查中。歐洲刑警事後在聲明中稱，西班牙和歐洲執法部門正在就這家中資銀行的西班牙分支機搆涉嫌洗錢至少4,000萬歐元（約3.46億港元）進行調查；涉案資金為嫌疑犯罪組織存入該放貸機構的。

歐洲刑警組織稱，工商銀行被指在未依法檢查資金來源的情況下將資金轉移到中國。歐洲刑警組織在這次名為「影子行動」的調查中協助西班牙有關部門。

2月17日西班牙主流報紙《國家報》報道稱，突襲行動中有多人被捕。工行總行相關負責人表示，工行密切關注此事件的調查進展，工行歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。

歐刑警破華人洗錢逾3億歐元

西班牙警方這次搜查行動，是歐洲刑警去年5月展開一系列針對華人團體涉嫌洗錢、代號為「蛇」（Operation Snake）行動的一部份。行動破獲一個5年內洗錢數額高達2.5億歐元的大案。當時有32人在西班牙被捕，包括多名海關人員。

該犯罪集團總部位於中國，從2009年甚至更早就開始運作。6年裏，該犯罪團夥在歐洲南部洗錢金額逾3億歐元。調查人員追踪下得知，這些非法進口所得均存入工商銀行馬德里分行。

犯罪集團涉嫌從中國進口大批貨物，利用偽造低價發票、與海關人員的關係等，以規避進口稅和關稅，並在華人經營的商店售賣；再將賺得的錢存入工行。工行則被控未按法律要求審查金錢來源，便把錢移轉至中國。

西班牙官員稱，2015年當地警方共進行了28次打擊行動，破獲13個犯罪團夥，抓捕了258人。

北京總行稱配合調查

今次涉案的是工商銀行在西班牙首家分行，位於馬德里Paseo de Recoletos大道。2010年10月，工行獲得西班牙中央銀行批准，成為首家在西班牙設立經營機構的中資銀行。2011年1月正式對外營業。一年後，工商銀行在巴塞隆拿開了第二家分行。截至2015年底，海外業務約佔中國工商銀行總資產的大約10%。

工商銀行位於北京的總行稱，密切關注事件的調查進展。分行正積極配合調查，並強調工行一直嚴格執行反洗黑錢規定。

中共外交部則促請西班牙公正處理事件。