中國銀行洗錢案意國重新調查

中國銀行意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案又有新進展。路透社4月10日引述一名消息人士報道稱，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場調查。目前，中國銀行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。

今年3月16日，在意大利佛羅倫斯舉行了有關中國銀行意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案的首場預審聽證會。

2015年8月，意大利檢察官向法庭提交文件，指控中國銀行意大利米蘭分行及其相關297人涉洗黑錢，涉及將45億歐元（51.2億美元）走私至中國。

據路透社獲悉的一份檢察官文件顯示，取名為「金錢之河」的調查行動重點是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money（M2M）之間的關係。這家轉帳服務公司曾在意大利與中國之間的轉帳服務市場中佔據主導地位。

但是，中國銀行表示，該檢查與M2M問題沒有關係。由於檢查仍在進行當中，中國銀行拒絕透露更多細節。

意大利檢方在請求起訴書中指控，在不到4年裏逾45億歐元通過一種轉賬服務被走私出境抵達中國，這些錢是造假、賣淫、勞動剝削和逃稅的所得。根據意大利調查文件，它們在這些業務中賺取逾75.8萬歐元。

意大利央行對路透社表示，2008 ～2009年，央行旗下負責反洗錢和打擊對恐怖主義活動提供資金的金融情報部門，確認了中國轉帳服務公司M2M數百宗令人生疑的交易，都是從意大利向中國轉款。

檢方表示，這些錢將近一半是通過中國最大的國有銀行中國銀行轉帳，錢的數量達到22億歐元。但意大利央行當時沒有對中國銀行的主管實施制裁，中國銀行也否認有任何不當行為。

意大利央行說，該央行的金融情報部門在2011～2012年將所有有關資料轉交給了佛羅倫斯的檢方。中國銀行表示，該行已對此提出上訴，但該案至今仍懸而未決。

意大利央行對路透社表示，2011年意大利央行金融情報部門，對中國銀行的意大利辦公室進行了現場調查，兩名銀行職員因「未匯報可疑交易」被處以罰款。

2013年意大利托斯卡納普拉托的紡織廠大火，燒死來自中國的7名勞工，華人在托斯卡納的地下經濟開始受到外界關注。

今年以來，除意大利、西班牙以外，英、德、美等國家也對中資銀行的海外分支啟動了反洗錢調查。

美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局均對當地部份中資銀行進行了常規或臨時檢查。而英國金融行為監管局（FCA）也可能會升級對中資銀行海外分行的調查，且不排除其它國家採取類似行動。FCA擬加大對建行、工行的倫敦分行金融犯罪科目的檢查力度，重點檢查反洗錢、反金融腐敗等方面的合規情況。

一名銀行海外分行行長表示，一些國家對中資銀行海外分行的監管全面升級，掀起一陣監管風潮。◇

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意大利正對中國銀行意大利辦公室展開現場調查