警方偵破一宗跨境洗黑錢案，拘捕7男1女，他們涉嫌透過操控大陸人到香港，開設不同的銀行傀儡戶口，以現金提取、買賣加密貨幣等，清洗超過港幣8,800萬元的犯罪得益，涉及72個於本地開立的傀儡戶口。
警方表示，警方於2023年11月至今月展開反洗黑錢行動，商業罪案調查科昨日（13日）同時在港九新界展開拘捕行動，成功瓦解一個犯罪集團。同時並以串謀洗黑錢罪7男1女，均為本地人，年齡介乎26歲至51歲，他們分別報稱救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業。8人中有6人為骨幹，2人為傀儡戶口持有人。
集團在2023年9月至今年3月，涉利用72個本地開設的銀行傀儡戶口，清洗超過港幣8,800萬元，其中670萬元已證實同48宗騙案有關。騙案類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。
行動中警方檢取銀行文件、提款卡及多部手提電話。另外調查中，透過分析傀儡戶口的收款紀錄，發現一宗正在進行的網上情緣騙案。警方主動聯絡受害人，及時阻止受害人蒙受更多損失。
警方調查發現，犯罪集團在2023年9月至今年3月，招攬多名本地及大陸人到香港開設傀儡戶口，透過不同類型的騙案去詐騙受害人。受害人會根據騙徒指示，將款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口，集團之後就會從多層的傀儡戶戶口，以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。
同時集團亦會在海外加密貨幣的平台上，以虛假的身份開設戶口，並收取以犯罪得益的加密貨幣，其後就會將加密貨幣轉移到多個錢包，以清洗犯罪得益及增加警方調查的難度。
警方正追查犯罪得益的下落，現時部份被捕人仍被扣留調查中。警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢透露，暫時發現最大宗的損失金額為220萬元，屬於投資騙案。至於借出戶口的人收到幾多報酬，他稱仍在調查，不便透露。
警方呼籲市民，切勿將自己的銀行戶口，交予或借給任何人作不法用途。如進行虛擬資產交易，必須詳細了解當中的詳情，並了解當中的風險。如果有不知名的大金額交易，應核實對方身份及資金來源，如果未能確認，要向執法部門舉報。@
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