警方偵破一宗跨境洗黑錢案,拘捕7男1女,他們涉嫌透過操控大陸人到香港,開設不同的銀行傀儡戶口,以現金提取、買賣加密貨幣等,清洗超過港幣8,800萬元的犯罪得益,涉及72個於本地開立的傀儡戶口。

警方表示,警方於2023年11月至今月展開反洗黑錢行動,商業罪案調查科昨日(13日)同時在港九新界展開拘捕行動,成功瓦解一個犯罪集團。同時並以串謀洗黑錢罪7男1女,均為本地人,年齡介乎26歲至51歲,他們分別報稱救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業。8人中有6人為骨幹,2人為傀儡戶口持有人。

集團在2023年9月至今年3月,涉利用72個本地開設的銀行傀儡戶口,清洗超過港幣8,800萬元,其中670萬元已證實同48宗騙案有關。騙案類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。

行動中警方檢取銀行文件、提款卡及多部手提電話。另外調查中,透過分析傀儡戶口的收款紀錄,發現一宗正在進行的網上情緣騙案。警方主動聯絡受害人,及時阻止受害人蒙受更多損失。

警方調查發現,犯罪集團在2023年9月至今年3月,招攬多名本地及大陸人到香港開設傀儡戶口,透過不同類型的騙案去詐騙受害人。受害人會根據騙徒指示,將款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口,集團之後就會從多層的傀儡戶戶口,以現金方式提取騙款,並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。

同時集團亦會在海外加密貨幣的平台上,以虛假的身份開設戶口,並收取以犯罪得益的加密貨幣,其後就會將加密貨幣轉移到多個錢包,以清洗犯罪得益及增加警方調查的難度。

警方正追查犯罪得益的下落,現時部份被捕人仍被扣留調查中。警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢透露,暫時發現最大宗的損失金額為220萬元,屬於投資騙案。至於借出戶口的人收到幾多報酬,他稱仍在調查,不便透露。

警方呼籲市民,切勿將自己的銀行戶口,交予或借給任何人作不法用途。如進行虛擬資產交易,必須詳細了解當中的詳情,並了解當中的風險。如果有不知名的大金額交易,應核實對方身份及資金來源,如果未能確認,要向執法部門舉報。@

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