警方本月進行反洗黑錢打擊行動,搜查全港400多個地點,拘捕458人,330男128女,年齡介乎15至82歲,涉嫌與本地及海外314宗不同種類罪案有關,清洗黑錢金額高達4.7億元。
警方由8月7日至8月23日,一連17日,展開代號為「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動。行動中警方出動了逾2,000人次搜查全港400多個地點。財富情報及調查科高級警司呂智豪表示,458被捕人中,包括423名本地人、18名大陸人及17名非華裔人士。
呂智豪續說,被捕人士所清洗的黑錢高達4.7億元,主要來自314宗案件,主要是本地,亦有少量涉及海外,騙案包括網上購物、求職、投資、電話、網上情緣騙案,另外亦涉及一些賭博相關的罪行。
行動中,警方已防止犯罪份子轉移懷疑犯罪得益逾1,600萬元,黃搜出銀行文件、提款卡、手提電話、電腦及現金約32萬元。
警方財富情報及調查科又進行了針對3個犯罪團夥的情報主導行動。財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪表示,第一個行動中,警方鎖定一個由去年10月開始活躍於本港的洗黑錢集團,該集團以300元至1,500元港幣,誘使本地人士以及外籍人士賣出銀行戶口,用來清洗黑錢。去年10月至今年6月期間,該集團涉大量提取現金買賣加密貨幣,清洗高達1.1億元的犯罪得益。
警方在今年8月7日至19日拘捕8人,涉嫌干犯「串謀洗黑錢」,包括1名骨幹成員和7名傀儡戶口持有人,年齡介乎33至45歲,其中3人是本地人士,2人是菲律賓籍女子和3名泰國籍女子。警方亦檢獲32萬元現金和多張銀行提款卡及手提電話。警方相信已成功瓦解這個洗黑錢集團。
第二個行動,警方發現由黑社會成員操控的傀儡戶口,在2020年1月至2023年2月期間,收受超過2.1億元疑非法賭注。范偉豪說,其中一個戶口更涉及多宗網購騙案,40名受害人合共損失9萬元。
警方在今年8月14日至16日期間,拘捕15名傀儡戶口持有人,包括11男4女,年齡介乎24至65歲,均為傀儡戶口持有人,涉嫌干犯「洗黑錢」,部份人士有三合會背景。警方仍在調查案件。
第三個行動,警方早前曾打擊一個透過網站刊登色情廣告的本地犯罪集團,拘捕12名本地男子,涉嫌干犯「依靠他人賣淫收入維生」。警方於8月23日再拘捕及檢控兩名集團主腦,他們涉嫌清洗逾2,200萬元黑錢,案件已進入司法程序。@
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