香港警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案,涉款63億元,並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕7名現職或曾任本地銀行職員。警方指,跨國商業犯罪團夥向被捕人提供利益,指使被捕人協助修改偽冒文件及開戶過程,為同類案件首次有銀行職員涉嫌串謀洗黑錢被捕。

警方於1月19日展開代號「凌霄」的行動,涉嫌串謀洗錢罪拘捕5男2女共7名前任或現任銀行職員,被捕人士年齡介乎30至37歲。行動中檢獲780萬元現金,大量公司文件、電子器材等,警方表示不排除再有人被捕。

商業罪案調查科總督察陸振中指出2017年跟進一宗電郵騙案時順籐摸瓜發現一個跨國商業犯罪團夥於香港,多次收取報酬開設香港銀行戶口用作非法用途,相信集團已運作了五年。

集團首腦招募16名大陸及比利時人於香港銀行開設公司戶口,利用偽造銷售合同、假身份證等文件,於香港銀行於2017年至2018年期間開設14個公司銀行戶口,處理相關資金約63億港元,其中一個戶口更於2018-2019期間處理約33億資金,而有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。

另外集團首腦負責串通7名銀行職員協助,指導銀行職員利用職務之便協助修改該批偽造文件,以每個銀行戶口收取約數千港元作為報酬。警方指7名銀行職員並沒有黑社會背景,他們大多擔任銀行客戶經理等職位,平日業務主要為幫助客人開設銀行戶口,初步懷疑集團以貿易及製衣公司等名義開戶口,即使職員知道涉案戶口提供虛假資料亦未有履行審核資料的職責。

警方表示,由於涉及調查內容,現階段不能透露涉案銀行,並指出香港是高度外向的金融中心,難免會被不法份子利用作為洗錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行。 @