警方昨日（27日）展開反洗黑錢執法行動，以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕16人，包括兩名本地男子、13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，年齡介乎21到54歲，涉嫌招攬外傭租借戶口作洗黑錢用途。犯罪集團今年利用至少25個外傭銀行戶口，處理超過合共5,400萬元懷疑犯罪得益。
警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷今日（28日）向傳媒交代案情，警方今年3月主動展開情報主導行動，成功鎖定一個本地洗黑錢集團。該集團以金錢利誘招攬外籍家傭在香港開立銀行戶口，以接收和清洗不同詐騙案的犯罪得益。
警方昨日同時展開行動，共拘捕2名本地男子和14名外籍女子，當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，年齡介乎21到54歲，涉案罪名包括「串謀洗黑錢」和「洗黑錢」罪。
其中4名被捕人士為骨幹成員，12人是傀儡戶口持有人。他們分別報稱裝修工人、家庭傭工或無業。集團涉嫌於今年1月至8月期間，招攬並開立最少25個屬於外傭的銀行戶口，以收取涉及最少52宗詐騙案的犯罪得益。52宗騙案分別為37宗求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案和1宗電話騙案，受害人總損失高達2,600萬元。
警方又發現，其中2名骨幹成員涉嫌於2021年1月至2022年11月期間，利用13個自己名下的個人戶口清洗超過4,500萬元不明來歷的黑錢。
鄺燕婷指，集團會利用同為外傭的中介人，以每個戶口200至500元招攬其他外傭開設傀儡戶口。集團成員會相約外傭去到公園或快餐店，利用預先準備的新手機和手機應用程式開立銀行戶口，並於過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼，所以相關戶口便會落入犯罪集團的操控。
其後，騙徒會指示騙案受害人將款項存入集團控制的傀儡銀行戶口。集團再經過多次轉賬，以逃避警方追查。經過警方詳細分析，犯罪集團自今年1月1日起，利用至少25個外傭銀行戶口，處理超過合共5,400萬元懷疑犯罪得益。
警方相信行動已瓦解一個本地的洗黑錢集團。鄺燕婷表示，正追查相關資金的下落，目前所有被捕人士已經獲准保釋至明年1月中旬。調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。@
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