海關昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查多個住宅單位、公司地址以及找換店，拘捕2男1女，年齡介乎42至60歲，涉嫌串謀洗黑錢，涉案金額高達18億港元。

海關早前根據情報展開財富調查，經資金流分析後鎖定2男1女，他們涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司。然而全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址，相信全都均為空殼公司。

涉案公司成立後，隨即同時出現頻密的大額轉帳紀錄，其中一個戶口一日內的轉帳額高達3,900萬，單日最高交易次數達167次。調查發現涉案資金來源包括一個虛擬貨幣交易平及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉到其他本地或境外公司。

海關經調查後，相信被捕女子開設的公司戶口，在洗黑錢過程中擔當上游角色，戶口除接收公司轉帳外，亦接受虛擬貨幣平台轉帳共高達6億港元的資產。款項到帳後會經2間持牌找換店轉到其它公司，或者轉移到另外兩名男子的戶口。海關指單計涉案女子所處理的金額，已經高達9億元。

另外兩名涉案名男子的公司戶口則屬於中下游角色，其中一人亦於該相同的虛擬貨幣平台收款，該男子與涉案女子從虛擬貨幣平台接收7.6億元，佔案件總金額的四成。

另一涉案男子的公戶囗的交易對手超過100個，在9個月內有逾3億港元交易金額。海關指該男子的公司報稱從事汽車業務，但交易對手業務廣泛，包括農產品、食品及日用品等，與汽車業務無關。兩名男子的公司戶口收到款項及經整合後，同樣會於短時間內把錢轉走。

海關相信，洗黑錢集團利用虛擬貨幣高隱匿性及3名被捕男女的空殼公司，以虛假貿易作掩飾，因公司戶口可以處理高金額的交易、及易於進行境外匯款的特點，因此利用非一般正常商貿手法將巨額犯罪得益作分層處理，短時間內作頻密及大額轉帳進行洗黑錢活動。

海關財富調查科經過分析後，在昨日（17日）採取行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址和兩間持牌的找換店，拘捕2男1女，年齡介乎42至60歲，分別報稱無業、司機及自僱人士，3人均獲准保釋候查。海關在行動中亦檢獲多部手機、涉案公司印章和文件、銀行匯款紀錄，海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。@

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