海關破最大宗洗黑錢案 涉款約60億元拘9人

海關上周四（5日）成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位營運的洗黑錢中心，案件涉款約60億元，為海關歷來破獲最大宗洗黑錢案件。行動中拘捕9人，年齡介乎39歲至68歲，包括集團主腦，並凍結合共約1,600萬元資產。

海關去年中發現一個懷疑洗黑錢集團，並展開財富調查，發現集團成員在本地17間銀行開設共36個個人及21個公司銀行戶口，並於2020年至22年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高逹60億元。

租用紅磡私人單位作洗黑錢營運中心

調查顯示，集團成員的個人背景和財務狀況，與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個紅磡區大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。涉案的9人曾多次進出該單位，個別人士更單日進出6次，行蹤可疑。

海關在今年1月5日採取行動，動員超過50人，在全港搜查共19個處所，包括10個住宅單位、8間公司和1間找換店。海關單日發現2名涉案人士到訪涉案找換店，其後返回涉案單位，隨即採取行動拘捕2人，並搜出300萬港元現金。另在該單位內拘捕4名女子，包括集團主腦，另檢獲90萬港元現金。

海關另在北角拘捕一名56歲報稱保險經紀的本地女子，懷疑是集團骨幹成員。並在大圍拘捕1男1女，他們涉嫌利用個人身份和名下公司，開設大量銀行戶口，協助集團清洗黑錢和處理可疑交易。

9人被捕包括集團主腦

行動中共3男6女涉嫌「洗黑錢」被捕，包括集團主腦、骨幹和基層成員，年齡介乎39至68歲，其中6人報稱無業，另外1名68歲男子報稱商人，一名56歲男子報稱公司經理及一名56歲女子報稱保險經紀，報稱收入每月2萬至10萬元不等。9人現正保釋候查。

海關檢獲約390萬元現金、數鈔機、多部手提電話和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。被捕人名下合共1,600萬元銀行存款已即時凍結。

海關指，集團運作成熟，分別負責中心的日常運作、招募開設傀儡戶口、後勤、運送現金，亦不排除有人利用自己的人際網路協助他人處理不明款項。

其中一名報稱無業的56歲女子，相信是集團主腦，負責中心的日常營運，曾多次安排不明款項匯到同區一間找換店，再安排集團成員到找換店提取大額現金。海關說，不排除有人將大額現金帶來營運中心進一步處理，化整為零，由集團其他成員到不同銀行或櫃員機存款，分批存入不同銀行戶口，掩飾資金來源，避免引起銀行和執法機構注意。