海關成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額達4.1億元。4名年齡介乎21至36歲,有黑幫背景的男子被捕,包括一名疑為洗黑錢集團主腦。他們獲保釋候查,海關不排除會有更多人被捕。

海關去年底根據情報,偵破一宗洗黑錢案件,拘捕一男一女。之後發現另外3名21歲本地男子,從2019年10月起,一年間在9間傳統銀行及兩間虛擬銀行,開設64個個人帳戶,其中一人在一日開設3個戶口,並由2019年至2021年,處理逾9,000宗可疑交易,涉款共約4.11億元。

此外,其中一人更在虛擬貨幣交易平台開設帳戶,處理來歷不明的「泰達幣」,換成美金並存入本地戶口;另一人處理的懷疑犯罪得益,涉及本地一間已結業的找換店。

海關指,上述3名男子案發時,只有18至19歲,任職文員、侍應或學生,沒有名下物業,一人無報稅紀錄,認為他們的背景和財務狀況,與其個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱,另外銀行亦察覺有異,在2020年下半年開始,陸續停止涉案戶口運作。

海關調查後,發現他們會透過互相轉帳、櫃員機現金存款,並在短時間轉出款項往其他戶口。海關於上月29日採取執法行動,突擊搜查4個分別位於秀茂坪、油塘、元朗和天水圍的住宅單位,拘捕該3名男子。

經跟進調查後,海關於大角咀再拘捕一名36歲本地男子,懷疑為洗黑錢集團主腦,以一至兩萬元報酬,招募上述被捕的3名男子開設個人銀行帳戶,協助處理懷疑犯罪得益。

海關人員以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕4名男子,亦檢取一批涉案物品,包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。@

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