海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案,涉款約35億元,並拘捕2名分別為30和48歲的本地男子。此為海關歷來破獲洗黑錢案中涉款額最大的一宗。
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示,海關人員根據情報調查,於本月21日突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及1間找換店。其後以涉嫌「洗黑錢」罪名,拘捕2名分別為30歲和48歲本地男子,兩人涉嫌在2020年至2021年間,變賣約8噸貴金屬;同時利用銀行戶口處理約35億港元犯罪得益。李艷萍說,2名被捕人士已獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除會有進一步拘捕行動。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,案中48歲被捕男子報稱為工程技工。涉嫌於2021年7至11月期間,以一間報稱電子產品貿易公司及2個銀行戶口處理共17億元可疑款項。當中超過5成(約8億6千萬)來自貴金屬公司,而所有款項均在收款同日轉走至其他戶口。至於另一名30歲被捕男子職業報稱為工人,他在2019年開設一間貿易公司,並在2020年1月至8月期間接收約12億元可疑款項,當中超過6成會轉賬至大陸戶口。被捕2人開設的公司在上述期間之交易中涉及大量貴金屬,故海關人員相信2人利用公司戶口從事洗黑錢活動。@
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