海關在4月26日至5月3日採取行動，瓦解一個洗黑錢集團。該集團利用在香港開設的公司戶口，處理大量來歷不明的款項，涉及金額超過35億港元。行動中8人被捕，包括一對夫婦，其中丈夫相信是集團骨幹成員，招攬包括妻子在內的4人開設公司銀行戶口，處理懷疑犯罪得益。
海關表示，在去年年中鎖定一名54歲的本地女子，懷疑她利用名下公司銀行戶口清洗黑錢，調查後海關再鎖定4名本地人士。海關調查發現，上述5人的背景和財務狀況，與他們名下公司帳戶的大額交易極不相稱，而且5人的職業與公司職務不相關。而5人在2021年初成立公司，公司無實際業務，在近一年半的時間公司戶口有大量交易，令人懷疑。
海關又指，涉案的戶口交易方式可疑，款項來自虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司和境外公司的轉帳，有關公司的持有人與被捕人不相關，資金入帳後會在不同公司之間轉帳，製造多宗交易，是典型的洗黑錢手法，款項其後會於短時間內轉走到其他本地空殼公司和境外公司戶口。
海關在4月26日採取行動，突擊搜查4個住宅單位和4個公司地址，拘捕3男2女，包括一對夫婦，調查後發現，其中丈夫相信是集團骨幹成員，他招募妻子和另外3名本地人士，開立不同公司戶口協助處理不明款項。海關其後再搜查3個住宅單位和3個公司地址，並拘捕3人。
海關又指，其中13億元涉案款項由一間虛擬貨幣公司存入被捕人的銀行戶口，懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣的高隱蔽性，隱藏可疑資金的來源，用迂迴手法，將可疑資金流入銀行體系，逃避調查。
8名被捕人涉嫌在2021年5月至2022年10月間，處理2,000宗大額可疑交易，涉及金額超過35億元。海關已凍結被捕人名下合共270萬元的銀行存款。行動中，海關檢取多部電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿及銀行卡等。所有被捕人士仍在保釋候查，海關會從被捕人士的背景、資金流向及來源等方向繼續調查，不排除更多人被捕。@
------------------
📰支持大紀元，購買日報：
https://www.epochtimeshk.org/stores
📊InfoG：
https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG
✒️名家專欄：
https://bit.ly/EpochTimesHK_Column
------------------
⏪️ 回顧2024專題報道👇🏻
https://hk.epochtimes.com/tag/回顧2024
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand
